ТОО «Обменный пункт ОТАУ-2007»
Уполномоченная организация
25.07.2024
47-03-16/714
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
ТОО «Есет и К»
Уполномоченная организация
24.07.2024
29-03-17/237
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. представление недостоверной отчетности по приложению 10
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Актюбинский филиал (Актобе)
ТОО «Большая монета»
Уполномоченная организация
24.07.2024
29-03-17/243
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. представление недостоверной отчетности по приложению 10
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Актюбинский филиал (Актобе)
ТОО «Малик Т.»
Уполномоченная организация
24.07.2024
29-03-17/238
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. представление недостоверной отчетности по приложению 10
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Актюбинский филиал (Актобе)
ТОО «Eurotrade ltd»
Уполномоченная организация
24.07.2024
29-03-17/236
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. представление недостоверной отчетности по приложению 10
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Актюбинский филиал (Актобе)
ТОО «Рублевка лтд»
Уполномоченная организация
24.07.2024
29-03-17/240
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. представление недостоверной отчетности по приложению 10
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Актюбинский филиал (Актобе)
ТОО «Каратал-Импер LTD»
Уполномоченная организация
24.07.2024
29-03-17/242
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. представление недостоверной отчетности по приложению 10
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Актюбинский филиал (Актобе)
ТОО «Эль-Нұр Финанс»
Уполномоченная организация
24.07.2024
29-03-17/244
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. представление недостоверной отчетности по приложению 10
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Актюбинский филиал (Актобе)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Медина и А"
Уполномоченная организация
24.07.2024
29-03-17/241
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. Представление недостоверной отчетности по приложению 10
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Актюбинский филиал (Актобе)
ТОО "Шу-Жібек Жолы"
Уполномоченная организация
11.07.2024
№243100803000027, №243100803000028, №243100803000029, №243100803000030, №243100803000031, №243100803000032, №243100803000033, №243100803000034, №243100803000035, №243100803000036, №243100803000037
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
1 109 086
Существо нарушения:
1. Нарушения установленных законодательством Республики Казахстан норм бухгалтерского учета, в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете
Срок исполнения:
23.08.2024
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 239
Пункт: 3
- Проведение операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете финансовыми организациями, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность
Примечание:
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях №243100803000027, №243100803000028, №243100803000029, №243100803000030, №243100803000031, №243100803000032, №243100803000033, №243100803000034, №243100803000035, №243100803000036, №243100803000037 от 02.07.2024г.
Тип НПА:
1. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Жамбылский филиал (Тараз)
