АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"
Банк второго уровня
29.07.2024
240000800000406
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 3
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"
Банк второго уровня
29.07.2024
240000800000382
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
55380
Существо нарушения:
1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания
Срок исполнения:
24.09.2024
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"
Банк второго уровня
29.07.2024
240000800000383
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
55380
Существо нарушения:
1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания
Срок исполнения:
24.09.2024
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"
Банк второго уровня
29.07.2024
240000800000384
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
55380
Существо нарушения:
1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания
Срок исполнения:
24.09.2024
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"
Банк второго уровня
29.07.2024
240000800000385
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
55380
Существо нарушения:
1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания
Срок исполнения:
24.09.2024
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"
Банк второго уровня
29.07.2024
240000800000386
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
55380
Существо нарушения:
1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания
Срок исполнения:
24.09.2024
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"
Банк второго уровня
29.07.2024
240000800000387
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
55380
Существо нарушения:
1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания
Срок исполнения:
24.09.2024
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 4
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"
Банк второго уровня
29.07.2024
240000800000404
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по валютным договорам по экспорту или импорту, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"
Банк второго уровня
29.07.2024
240000800000405
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по валютным договорам по экспорту или импорту, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"
Банк второго уровня
29.07.2024
240000800000402
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение агентом валютного контроля предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчета по валютным договорам по экспорту или импорту
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 5
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
