ТОО «Эко Старт»
Уполномоченная организация
26.12.2024
25-04-16/2591
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. за недостоверное предоставление Отчета за 3 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Шайба Exchange»
Уполномоченная организация
26.12.2024
25-04-16/2597
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление Отчета за 3 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Харсан и партнеры»
Уполномоченная организация
26.12.2024
25-04-16/2593
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. за недостоверное предоставление Отчета за 1 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Чингис-Алматы"
Уполномоченная организация
26.12.2024
25-04-16/2592
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. за недостоверное предоставление Отчета за 1 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Обменный пункт «Карлыгаш»
Уполномоченная организация
26.12.2024
25-04-16/2586
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление Отчетов за 3 квартал 2022 года и 2 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Бірінші Exchange»
Уполномоченная организация
26.12.2024
25-04-16/2582
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. за недостоверное предоставление Отчетов за 2,3,4 кварталы 2022 года и за 1 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Джама Эксчейндж"
Уполномоченная организация
26.12.2024
25-04-16/2577
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. за недостоверное предоставление Отчетов за 3 и 4 кварталы 2022 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «АЛЬФА-ОП»
Уполномоченная организация
11.12.2024
243100803000067
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление уполномоченной организацией недостоверных отчетов о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Жамбылский филиал (Тараз)
ТОО «Ершын»
Уполномоченная организация
26.12.2024
25-04-16/2580
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. за недостоверное предоставление Отчета за 2 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Зубор»
Уполномоченная организация
26.12.2024
25-04-16/2579
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. за недостоверное предоставление Отчетов за 2 квартал 2022 года и за 2 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
