Примененные меры

1. Нарушение порядка предоставления отчетности по оформленным регистрационным свидетельствам или свидетельствам об уведомлении или по валютному мониторингу, по обменным операциям с наличной иностранной валютой, а также информации и документов, подтверждающих возникновение обстоятельств, которые влияют на сроки и условия репатриации национальной и иностранной валюты 1. Представление недостоверной отчетности по оформленным регистрационным свидетельствам или свидетельствам об уведомлении или по валютному мониторингу, по обменным операциям с наличной иностранной валютой - влечет предупреждение на физических и юридических лиц.

04.09.2018

1. Статья: 243 Пункт: 1 -

Предоставление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой за июль месяц 2018 года

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Нарушение порядка предоставления отчетности по оформленным регистрационным свидетельствам или свидетельствам об уведомлении или по валютному мониторингу, по обменным операциям с наличной иностранной валютой, а также информации и документов, подтверждающих возникновение обстоятельств, которые влияют на сроки и условия репатриации национальной и иностранной валюты 1. Представление недостоверной отчетности по оформленным регистрационным свидетельствам или свидетельствам об уведомлении или по валютному мониторингу, по обменным операциям с наличной иностранной валютой - влечет предупреждение на физических и юридических лиц.

04.09.2018

1. Статья: 243 Пункт: 1 -

Предоставление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой за июнь месяц 2018 года

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. несвоевременное представление отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. Несвоевременное представление отчетности по оформленным регистрационным свидетельствам или свидетельствам об уведомлении или по валютному мониторингу, по обменным операциям с наличной иностранной валютой

1. Статья: 243 Пункт: 3 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

192400,00

1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

22.10.2018

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Актюбинский филиал (Актобе)

1. нарушение организации обменных операций с наличной иностранной валютой

20.09.2018

1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой

Актюбинский филиал (Актобе)

1. За нарушение законодательства Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности

26.10.2018

1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Атырауский филиал (Атырау)

1. предоставление недостоверной отчетности

1. - представление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой

1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

841750

1. Несвоевременное исполнение ограниченной меры воздействия

10.12.2018

1. Статья: 227 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. Невыполнение, несвоевременное выполнение обязанностей, принятых и (или) возложенных посредством применения ограниченных мер воздействия

Центральный филиал (Нур-Султан)

192400

1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

10.12.2018

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам соблюдения требований к организации охраны и устройству помещений

Центральный филиал (Нур-Султан)