Примененные меры

1. пункты 41, 56 Правил № 144; пункт 2 стати 10 Закона Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

17.05.2017

1. - Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. нарушение организации обменных операций с наличной иностранной валютой

14.07.2017

1. Статья: 37 - Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Мангистауский филиал (Актау)

1. Предоставление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой

10.08.2017

1. Статья: 243 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой

Кызылординский филиал (Кызылорда)

181520

1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

24.09.2017

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. нарушение организации обменных операций с наличной иностранной валютой

1. Статья: 56 - Правил №144 (представление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой)

1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой

Кызылординский филиал (Кызылорда)

181520

1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам соблюдения требований лицензирования

Центральный филиал (Нур-Султан)

181520,00

1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Карагандинский филиал (Караганда)

1. Нарушение подпункта 1 пункта 29 Правил организации и устройства помещений банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций №250 от 24 августа 2012 года

1. По вопросам соблюдения требований к организации охраны и устройству помещений

Карагандинский филиал (Караганда)

1. нарушены пункты 31,40,51 Правил № 144

22.11.2017

1. - Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан

Исполнено письмом ТОО "Ермухан" исх.№10 от 17.11.2017 г. (вхд.№3537 от 17.11.2017 г.)

1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой

Акмолинский филиал (Кокшетау)

1. За нарушение законодательства Республики Казахстан по вопросам соблюдения требований валютного законодательства

27.11.2017

1. Статья: 37 - Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"
2. Статья: 53 - Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)