ТОО «Микрофинансовая организация «Creditum»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
05.12.2017
52-14-21/6662
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. по результатам проверки типовых договоров на соответствие требованиям законодательства РК
Срок исполнения:
26.12.2017
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 28
- В соответствии со статьей 28 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовых организациях» мера воздействия в связи с несоблюдением требований законов Республики Казахстан и нормативных правовых актов уполномоченного органа.
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования микрофинансовых организаций
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"
Страховые (перестраховочные) организации
28.11.2019
№190000803000796
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
252500
Существо нарушения:
1. Административное правонарушение выразилось в ведении бухгалтерского учета в нарушение требований, установленных законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и методов (принципов) бухгалтерского учета, приведшее к искажению финансовой отчетности
Срок исполнения:
12.01.2020
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 239
Пункт: 4
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"
Страховые (перестраховочные) организации
28.11.2019
№190000803000795
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
252500
Существо нарушения:
1. Административное правонарушение выразилось в ведении бухгалтерского учета в нарушение требований, установленных законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и методов (принципов) бухгалтерского учета, приведшее к искажению финансовой отчетности
Срок исполнения:
12.01.2020
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 239
Пункт: 4
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Микрофинансовая организация «Қыран инвест»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
28.12.2017
175100803000168-175100803000186
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
340350
Существо нарушения:
1. административное правонарушение выразилось в превышении размера ГЭСВ
Срок исполнения:
06.02.2018
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 211
Пункт: 5
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
исполнено
Тип НПА:
1. "Правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам", утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 378
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"
Страховые (перестраховочные) организации
28.11.2019
№190000803000794
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
252500
Существо нарушения:
1. Административное правонарушение выразилось в ведении бухгалтерского учета в нарушение требований, установленных законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и методов (принципов) бухгалтерского учета, приведшее к искажению финансовой отчетности
Срок исполнения:
12.01.2020
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 239
Пункт: 4
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Каусар Несие»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
28.12.2017
№52-14-21/7086
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. По результатам инспекторской проверки
Срок исполнения:
29.01.2018
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 28
- Закон Республики Казахстан «О микрофинансовых организациях»
Тип НПА:
1. Закон "О микрофинансовых организациях"
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
Микрофинансовая организация ТОО "Атырауский центр микрофинансирования"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
28.12.2017
№172300803000065
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Существо нарушения:
1. дминистративное правонарушение выразилось в ведении бухгалтерского учета в нарушение требований, установленных законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и методов (принципов) бухгалтерского учета, приведшее к искажению финансовой отчетности
Срок исполнения:
26.01.2018
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 239
Пункт: 4
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Дела об административных правонарушениях (47 протоколов на основании ч.3 ст. 208, ч.5 ст. 211, ч.4 ст. 239 КоАП РК ) объединено в одно производство для совместного рассмотрения. С учетом части 2 статьи 58 КоАП общий размер штрафа составляет 5 105 250 тенге
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Атырауский филиал (Атырау)
Микрофинансовая организация ТОО "Атырауский центр микрофинансирования"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
28.12.2017
№172300803000020 - 172300803000064
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Существо нарушения:
1. Административное правонарушение, выразившееся в части превышение предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения
Срок исполнения:
26.01.2018
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 211
Пункт: 5
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Дела об административных правонарушениях (47 протоколов на основании ч.3 ст. 208, ч.5 ст. 211, ч.4 ст. 239 КоАП РК ) объединено в одно производство для совместного рассмотрения. С учетом части 2 статьи 58 КоАП общий размер штрафа составляет 5 105 250 тенге
Тип НПА:
1. "Правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам", утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 378
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Атырауский филиал (Атырау)
Микрофинансовая организация ТОО "Атырауский центр микрофинансирования"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
28.12.2017
№172300803000064
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Существо нарушения:
1. Административное правонарушение, выразившееся в части несвоевременного представления информации в Кредитное бюро сведений
Срок исполнения:
26.01.2018
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 208
Пункт: 3
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Дела об административных правонарушениях (47 протоколов на основании ч.3 ст. 208, ч.5 ст. 211, ч.4 ст. 239 КоАП РК ) объединено в одно производство для совместного рассмотрения. С учетом части 2 статьи 58 КоАП общий размер штрафа составляет 5 105 250 тенге
Тип НПА:
1. О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Атырауский филиал (Атырау)
АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"
Страховые (перестраховочные) организации
28.11.2019
№190000803000793
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
252500
Существо нарушения:
1. Административное правонарушение выразилось в ведении бухгалтерского учета в нарушение требований, установленных законодательством РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и методов (принципов) бухгалтерского учета, приведшее к искажению финансовой отчетности
Срок исполнения:
12.01.2020
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 239
Пункт: 4
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
