Примененные меры

1. В соответствии со статьей 46 Закона о банках РК, у банка затребовано письмо-обязательство, за нарушение нормативных правовых актов

22.05.2014

1. По вопросам регулирования финансового сектора

1. В соответствии со статьей 46 Закона о банках РК, к банку вынесено письменное предупреждение за нарушение нормативных правовых актов

1. По вопросам регулирования финансового сектора

185 200 тг.

1. неисполнение должностным лицом (Мажидулла З.) обязанности, возложенной на него уполномоченным органом посредством применения ограниченной меры воздействия.

1. Статья: 168-2 Пункт: 5 -

648200

1. административное правонарушение выразилось в нарушении субъектом финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

14.05.2014

1. Статья: 168-3 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам регулирования финансового сектора

1. В соответствии со статьей 46 Закона о банках РК и Постановлением Правления НБРК №317 от 29.10.12г. к Банку применена ограниченная мера воздействия в виде составления с Банком Письменного соглашения за неисполнение Банком принятых обязательств по фактору, влияющему на ухудшение финансового положения банка (превышение отношения займов с просроченной задолженностью свыше девяноста календарных дней к общему объему ссудного портфеля банка).

1. По вопросам регулирования финансового сектора

1. В соответствии со статьей 46 Закона о банках РК, Банку вынесено письменное предупреждение в связи с предоставлением в НБ РК недостоверной отчетности.

1. По вопросам регулирования финансового сектора

185200

1. должностным лицом (Даулетбекова А.А.) совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении в уполномоченный орган недостоверных сведений.

15.05.2014

1. Статья: 168-2 Пункт: 1 -

1. По вопросам регулирования финансового сектора

370400

1. административное правонарушение выразилось в представлении в уполномоченный орган недостоверных сведений.

15.05.2014

1. Статья: 168-2 Пункт: 1 -

1. По вопросам регулирования финансового сектора

370400

1. административное правонарушение выразилось в предоставлении в уполномоченный орган недостоверной отчетности в соответствии с банковским законодательством Республики Казастан.

15.05.2014

1. Статья: 168-2 Пункт: 1 -

1. По вопросам регулирования финансового сектора

370400

1. административное правонарушение выразилось в предоставлении информации, не содержащей сведений, предоставление которых требуется в соответствии с банковским законодательством.

17.05.2014

1. Статья: 168-2 Пункт: 1 -

1. По вопросам регулирования финансового сектора