Questions and Answers

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно вопроса замены банкнот в обращении, сообщаем следующее.
В соответствии с Правилами замены находящихся в обращении денежных знаков национальной валюты Республики Казахстан при изменении их дизайна (формы), утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года №228, в период параллельного обращения денежные знаки старого и нового образцов являются законным платежным средством, обязательны к приему  по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей и переводов, а также для зачисления на банковские счета, без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального Банка, Национальном операторе почты и  банках.
С 25 сентября 2025 года денежные знаки номиналом 5 000 тенге образца 2011 года перестали быть законным платежным средством на территории Республики Казахстан по всем видам платежей. Таким образом, предприниматели не должны их принимать для платежей.
Также информируем, банкноты старого образца в течение трех лет после завершения периода параллельного обращения можно обменивать в отделениях банков второго уровня и офисах АО «Казпочта», а в территориальных филиалах Национального Банка можно обменивать банкноты старого дизайна бессрочно.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года.

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно соответствия условий трехстороннего контракта валютному законодательству, сообщаем следующее.
Согласно представленной в запросе информации планируется заключить трехсторонний договор на поставку оборудования между головной компанией-нерезидентом, ее филиалом и покупателем резидентом. Сумма договора будет выражаться в иностранной валюте, при этом оплата в тенге на расчетный счет филиала на дату выставления счета.
Для предоставления исчерпывающего ответа на запрос необходимо изучение конкретных договоров и иных подтверждающих документов. В связи с этим сообщаем, что приведенное разъяснение носит общий характер и касается норм валютного законодательства Республики Казахстан без учета условий конкретных валютных договоров и иных документов, имеющих отношение к рассматриваемой ситуации.
При этом, отмечаем, что в соответствии с положениями статьи 6 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании) валютные операции между резидентами запрещены. Статус резидентства филиалов (представительств) иностранных организаций определяется в соответствии с положениями пунктов 3 и 4 статьи 1 Закона о валютном регулировании.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка Республики Казахстан и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Республики Казахстан Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года.

Рассмотрев Ваше электронное сообщение, сообщаем следующее.
Согласно статье 2 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» Национальный Банк Казахстана является государственным органом, обеспечивающим разработку и проведение денежно-кредитной политики государства, функционирование платежных систем, осуществляющим валютное регулирование и валютный контроль, содействующим обеспечению стабильности финансовой системы и проводящим государственную статистику, а также осуществляющим в пределах своей компетенции (в части платежных организаций, инкассаторских организаций, обменных пунктов и подотчетных финансовых организаций в рамках валютного законодательства) государственное регулирование, контроль и надзор за финансовым рынком, финансовыми организациями и иными лицами и в области финансового законодательства Республики Казахстан.
Для сведения сообщаем, что государственным органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций является Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство), которое в рамках полномочий осуществляет  контроль и надзор за деятельностью финансовых организаций (в том числе банков второго уровня, микрофинансовых организаций и т.д.), и вправе проводить проверки финансовых организаций и их аффилированных лиц, в том числе, с целью выявления и предупреждения нарушений прав потребителей финансовых услуг.
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» государственное регулирование и надзор за деятельностью кредитных бюро и формированием кредитных историй осуществляется Агентством.
Дополнительно, по вопросам, указанным в обращении связанным с проверкой задолженности, Вы вправе обратиться в кредитные бюро. Для информации, в Республике Казахстан деятельность кредитных бюро осуществляют следующие организации:
- АО «Государственное кредитное бюро» (https://www.mkb.kz/);
- ТОО «Первое кредитное бюро» (https://www.1cb.kz/).
В этой связи, для получения необходимого разъяснения по заданным Вами вопросам, необходимо обратиться в Агентство в установленном порядке.
При обращении в Агентство рекомендуем также приложить необходимые документы.
Общественная приемная Агентства: г.Алматы, мкр. Коктем-3, д.21, 2 подъезд, телефон для справок 8 (727) 2 788-104, часы работы общественной приемной ежедневно с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:30).
Сайт https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/activities/1001?lang=ru.
Либо можете обратиться через Единую платформу приема и обработки обращений граждан «E-otinish» https://eotinish.gov.kz/.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года.

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно отказа в приеме оплаты через QR-код за инвестиционную монету в Западно-Казахстанском филиале Национального Банка Республики Казахстан (далее - НБРК), сообщаем следующее.
Реализация монет филиалами НБРК посредством POS-терминалов регламентирована Порядком организации эмиссионно-кассовых операций и обеспечения сохранности ценностей в НБРК (далее - Порядок). Согласно п. 110 Порядка, перед проведением операции по реализации монет посредством POS-терминала, кассовый работник производит осмотр платежной карточки и после осмотра в целях подтверждения принадлежности карточки клиенту запрашивает документ, удостоверяющий его личность, либо при отсутствии такового иной документ, однозначно идентифицирующий клиента. Таким образом, проверка банковской карты является одним из способов обеспечения безопасности при проведении оплаты. При этом, Порядок не ограничивает возможность проведения оплаты посредством QR-кодов. Во всех филиалах НБРК установлены POS-терминалы и предусмотрены условия по приему оплаты по всем видам платежей (наличные, банковская карта, QR-код).
Вместе с тем, в связи с планируемым завершением 24 сентября 2025 года периода параллельного обращения банкнот номинала 5000 тенге старого и нового образца, в филиалах НБРК фиксируется повышенный поток физических лиц, совершающих обменно-разменные операции. Также кассир Западно-Казахстанского филиала предложил оплату банковской картой вместо QR-платежа в целях ускорения обслуживания клиентов, так как при приеме платежей через QR-платежи были случаи задержки в проведении оплаты.
В целях недопущения подобных случаев в дальнейшем, с эксперт-кассирами Западно-Казахстанского филиала НБРК проведены разъяснительные мероприятия по порядку приема платежей от физических лиц.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года.

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно обмена 100 долларовых купюр 2006 года выпуска в обменных пунктах, сообщаем следующее.
В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании), покупка и (или) продажа   наличной   иностранной   валюты   за   другую   наличную   иностранную   или наличную национальную валюту физическими лицами в Республике Казахстан производятся исключительно через обменные пункты банков второго уровня, а также обменные пункты уполномоченных организаций (небанковские обменные пункты).
Согласно пункту 59 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04.04.2019г № 49 (далее – Правил), годными к обращению законными платежными средствами признаются банкноты иностранной валюты, являющиеся законным средством наличного   платежа   на   территории   соответствующей   страны   эмитента (группы   стран эмитента), а   также   соответствующие   полному   описанию, указанному   в   справочных материалах страны эмитента (группы стран эмитента).
В соответствии с пунктом 60 Правил, банкноты иностранной валюты признаются негодными к обращению, если они не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 59 Правил, и (или) имеющие следующие повреждения:
1) разорванные на части (в том числе склеенные липкой лентой);
2) обожженные или прожженные;
3) залитые красящими веществами площадью более 1 (одного) квадратного сантиметра;
4) потертости и загрязнения, а также пятна, приведшие к свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах ярко синим и (или) фиолетовым светом, самое крупное из которых в самой широкой части диаметром более 2 см или ободок по краю банкноты шириной более 0,5см;
5) умышленного характера: изменены основные рисунки, в частности, портреты людей, удалена защитная нить; наличие   посторонней   надписи   (надписей),   состоящей   из   2   (двух)   и   более   знаков (символов),   в   том   числе   видимых   в   ультрафиолетовых   лучах,   за   исключением   знаков препинания; наличие более 2 (двух) отпечатков штампов и (или) штампов, свидетельствующих о том, что банкнота иностранной валюты является неподлинной или образцом; наличие   сквозного   отверстия   (отверстий),   прокола   (проколов)   диаметром   более   1 (одного) миллиметра;
6) утраченные углы или куски (площадью более 1 (одного) квадратного сантиметра);
7) более 3 (трех) надрывов (в том числе заклеенных (склеенных) липкой лентой), длиной, превышающих одну четвертую часть ширины (длины) банкноты;
8) изменившие геометрические размеры более чем на 3 (три) миллиметра, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения;
9) явный печатный брак (отсутствие или ненадлежащее расположение водяного знака или защитной нити, не пропечатка или смазанность изображений);
10) разрыхлены и (или) потеряли жесткость. Неплатежными признаются банкноты иностранной валюты, выведенные из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующего иностранного государства.
Вместе с тем, законодательством Республики Казахстан не установлены комиссии при осуществлении обменных операции с наличной иностранной валюты (действующих банкнот), при условии отсутствия повреждений, которые могли бы служить основанием для признания их негодными к обращению.
Отмечаем, что в случае если обменный пункт взимает комиссию или дифференцирует наличную   иностранную   валюту   в   зависимости   от   года   выпуска   банкнот, а также при необоснованном отказе в обмене валюты, необходимо обратиться с жалобой в территориальный филиал Национального Банка по месту нахождения обменного пункта. В жалобе необходимо указать информацию с приложением имеющихся   документов для принятия соответствующих законом мер.
В связи с вышеизложенным, по вопросу обмена наличной иностранной валюты (номиналом в 100 долларов), Вам необходимо обратиться в обменные пункты банков   второго уровня или небанковские обменные пункты по месту Вашего пребывания. Информацию по банковским обменным пунктам можно получить на официальных интернет ресурсах банков второго уровня.
Адреса   небанковских   обменных   пунктов   можно   найти   на   официальном   интернет-ресурсе   Национального   Банка   по   адресу: www.nationalbank.kz   в   разделе <О   НБРК> <Гражданам и бизнесу> <Информация по финансовым организациям> <Реестр разрешений и уведомлений> <Разрешения> <Лицензия на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, выдаваемая уполномоченным организациям>.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года.

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно образовательного гранта Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), сообщаем следующее.
Согласно условиям договора об обучении магистранта за счет средств, выделяемых Национальным Банком, магистранты обязуются отработать в Национальном Банке не менее 3-х лет с момента заключения трудового договора.
При   этом,   в случае отсутствия предложений о трудоустройстве от Национального Банка, выпускники могут отработать не менее 3-х лет в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство).
Выпускники обязаны пройти весь установленный срок отработки в соответствующей организации.
В этой связи перевод в другую организацию в период действия обязательств по отработке договором не предусмотрен. Таким образом, при трудоустройстве в одну из указанных организаций выпускник обязан полностью  иполнить свои обязательства именно в ней.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года.

Рассмотрев Ваше электронное сообщение по вопросу представления отчетности в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) при постоянном экспорте в РФ, сообщаем следующее.
Касательно отчетности по экспортно-импортному валютному контролю
Согласно статье 9 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» и пункту 10 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденных совместным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 78 и приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054 (далее – Правил) экспортер (резидент) по валютному договору по экспорту, сумма которого превышает 50 000 долларов США в эквиваленте либо отсутствует сумма договора на дату его заключения, обязан выполнить требование репатриации национальной и (или) иностранной валюты.
Для целей требования репатриации валюты осуществляется учетная регистрация валютного договора по экспорту с присвоением ему учетного номера.
В соответствии с пунктом 11 Правил учетная регистрация валютного договора по экспорту или импорту осуществляется:
1) в уполномоченном банке (его филиале), который обслуживает банковский счет экспортера или импортера - если все платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счета экспортера или импортера в уполномоченном банке (его филиале);
2) в уполномоченном банке (его филиале), который обслуживает банковский счет экспортера или импортера - если платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счетов, открытых как в уполномоченном банке (его филиале), так и в иностранном банке;
3) в территориальном филиале Национального Банка по месту постоянного проживания или нахождения экспортера или импортера - если все платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счета экспортера или импортера в иностранном банке, указанного в подпункте 1) пункта 3 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».
В дальнейшем, экспортер в зависимости от условий валютного договора по экспорту, (экспорт товаров или работ/услуг, с перемещением или без перемещения границы Казахстана), представляет в банк учетной регистрации документы валютного контроля в соответствии с положениями пункта 3 Правил, подтверждающие исполнение обязательств по валютному договору по экспорту. 
Также, согласно пункту 17 Правил при возникновении обстоятельств, влияющих на сроки и условия исполнения обязательств сторонами по валютному договору по экспорту, экспортер представляет в уполномоченный банк, являющийся банком учетной регистрации или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации, информацию и (или) подтверждающие документы (их копии). Информация и (или) документы представляются не позднее последнего числа месяца истечения срока репатриации, в котором сумма неисполненных нерезидентом обязательств перед экспортером или импортером превысила 50 000 долларов США в эквиваленте.
Наряду с этим отмечаем, что экспортер в соответствии с пунктом 41 Правил при проведении платежей и (или) переводов денег через счет в иностранном банке по валютному договору по экспорту или импорту представляет ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, в банк учетной регистрации:
1) информацию об исполнении обязательств по валютным договорам по экспорту или импорту через счет в иностранном банке по форме согласно приложению 11 к Правилам;
2) выписки по счету в иностранном банке.
Касательно статистической отчетности  по платежному балансу
Юридические лица, осуществляющие внешнеэкономические операции предоставляют статистические формы ведомственного статистического наблюдения в Национальный Банк согласно постановлению Правления Национального Банка Республики, Казахстан от 23 июня 2025 года № 33 «Об утверждении статистических форм для проведения ведомственных статистических наблюдений и инструкций по их заполнению» (далее – Постановление).
В разделах 3 и 7 «Отчета о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед ними» (далее - Отчет 1-ПБ), утвержденного Постановлением, отражаются требования и обязательства по торговым (коммерческим) кредитам, возникающим между резидентом и нерезидентами РК в процессе осуществления экспортно-импортных операций, в том числе:
- задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (по обязательствам) либо с покупателями и заказчиками (по требованиям) на основании внешнеэкономических контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг;
- авансы (предоплаты), полученные (по обязательствам) и предоставленные (по требованиям) под предстоящие поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.
Вместе с тем сообщаем, что Отчет 1-ПБ представляется юридическими лицами, включенными в перечень респондентов. Перечень респондентов по форме 1-ПБ на каждый год формируется Национальным Банком согласно приказу Председателя Национального Банка РК №213 от 24 августа 2020 года «Об утверждении Методики по формированию выборочной совокупности для проведения выборочного обследования по платежному балансу» (далее –  Приказ №213).
Перечень респондентов по Отчету 1-ПБ на текущий год сформирован. Справку о наличии (отсутствии) Вашего предприятия в данном Перечне можно получить путем формирования запроса на Портале Национального Банка по адресу: https://digital.nationalbank.kz – Главная страница – Электронные справки – Перечень респондентов по формам отчетности по платежному балансу, с использованием электронно-цифровой подписи юридического лица.
Обращаем внимание, что в связи с предстоящим переходом формирования Перечня респондентов по Отчету 1-ПБ на ежеквартальную основу, Справку необходимо формировать ежеквартально.
Перечень всех статистических форм по платежному балансу, а также шаблоны (excel) и инструкции по их заполнению размещены на интернет - ресурсе Национального Банка по адресу в разделе «Статистика» → «Формы статистической и административной отчетности» → «Перечень форм статистической отчетности по платежному балансу» (https://www.nationalbank.kz/ru/news/formy-statisticheskoy-i-administrativnoy-otchetnosti/7463).
Контактные данные сотрудников территориальных филиалов Национального Банка, ответственных за прием отчетности от юридических лиц  также размещены на официальном интернет-ресурсе Национального Банка (https://nationalbank.kz/ru/page/territorialnye-filialy).
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года.

На Ваше электронное сообщение, сообщаем следующее.
Вопросы заключения договоров, установления условий их исполнения и разрешения спорных вопросов по ним носят гражданско-правовой характер и регулируются гражданским законодательством Республики Казахстан. В свою очередь валютное законодательство Республики Казахстан не устанавливает каких-либо ограничений или требований к заключению таких договоров. 
Таким образом, резиденты по своему усмотрению определяют своих сторон и устанавливают гражданские правоотношения.
При этом сообщаем, что в Республике Казахстан валютное регулирование осуществляется путем установления единого порядка совершения валютных операций, основываясь на резидентности совершающего валютную операцию лица и валюте такой операции.
Таким образом, стороны договора для целей валютного законодательства определяются в качестве резидентов и нерезидентов.
Нерезидентами согласно пункту 4 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – Закон) признаются:
- физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона;
- юридические лица и организации, не образующие юридическое лицо, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Казахстан, а также их филиалы (представительства) в Республике Казахстан, осуществляющие деятельность, которая не приводит к образованию постоянного учреждения нерезидента в соответствии с Налоговым кодексом;
- филиалы (представительства) иностранных нефинансовых организаций, для которых статус нерезидента по валютному законодательству Республики Казахстан установлен условиями соглашений, заключенных от имени Республики Казахстан с иностранными организациями и вступивших в силу до введения в действие Закона;
-  международные организации, если международным договором об их учреждении не определено иное;
- дипломатические и иные официальные представительства иностранных государств.
Перечень филиалов (представительств) иностранных нефинансовых организаций, для которых статус нерезидента по валютному законодательству Республики Казахстан установлен условиями соглашений, заключенных от имени Республики Казахстан с иностранными организациями, определен постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2019 года № 179.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года.

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно вопроса необходимости представления индивидуальными предпринимателями отчетности в Национальный Банк, сообщаем следующее.
Касательно статистической отчетности  по платежному балансу
Статистические формы ведомственного статистического наблюдения, утвержденные Постановлением №33, в Национальный Банк представляются только юридическими лицами, осуществляющими внешнеэкономические операции.
Таким образом индивидуальные предприниматели не представляют статистическую отчетность в Национальный Банк.
Дополнительно информируем, что перечень всех статистических форм ведомственного статистического наблюдения, утвержденных согласно постановлению Правления Национального Банка от 23 июня 2025 года № 33  , а также шаблоны (Excel), инструкции по их заполнению, и иная необходимая информация для респондентов размещены на интернет - ресурсе Национального Банка по адресу в разделе «Статистика» → «Формы статистической и административной отчетности» → «Перечень форм статистической отчетности по платежному балансу» (https://www.nationalbank.kz/ru/news/formy-statisticheskoy-i-administrativnoy-otchetnosti/7463).
Касательно административной отчетности по валютным операциям
Согласно статье 13 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», для целей мониторинга валютных операций Национальный Банк осуществляет учетную регистрацию валютных договоров, на основании и (или) во исполнение которых проводятся операции движения капитала, (далее - валютные договоры по движению капитала) и получает информацию о проводимых по ним валютных операциях и связанных с ними требованиях к нерезидентам и обязательствах перед нерезидентами. Учетная регистрация валютного договора по движению капитала предусматривает присвоение этому договору учетного номера и последующее представление резидентом-участником валютного договора по движению капитала в Национальный Банк сведений и отчетов по нему с использованием учетного номера. Данные требования распространяются как на юридических лиц, так и на физических лиц - резидентов, включая индивидуальных предпринимателей, если они являются участниками валютного договора по движению капитала.
Порядок и сроки получения учетных номеров, условия и критерии учетной регистрации, в том числе пороговое значение суммы валютного договора для учетной регистрации, исключения из процедуры учетной регистрации, а также формы и сроки представления отчетов резидентами, являющимися участниками таких договоров, определены Правилами мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64.
Касательно отчетности по экспортно-импортному валютному контролю
Согласно пункту 41 Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденных совместным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года    № 78 и приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 1054, экспортер или импортер  при проведении платежей и (или) переводов денег через счет в иностранном банке по валютному договору по экспорту или импорту представляет ежемесячно до 20 (двадцатого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, в уполномоченный банк (его филиал), являющийся банком учетной регистрации или территориальный филиал Национального Банка, являющийся банком учетной регистрации:
1) информацию об исполнении обязательств по валютным договорам по экспорту или импорту через счет в иностранном банке по форме согласно приложению 11 к вышеуказанным Правилам;
2) выписки по счету в иностранном банке.
Указанные требования распространяются на резидентов Республики Казахстан - юридических лиц и их филиалы, а также индивидуальных предпринимателей, заключивших валютный договор по экспорту или импорту с нерезидентом, либо принявших право требования к нерезиденту в результате уступки требования, либо принявших долг перед нерезидентом в результате перевода долга по такому договору.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года.

Рассмотрев Ваше электронное сообщение касательно ведения Национальным Банком Республики Казахстан «черного списка» компаний, сообщаем следующее.
Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 утвержден Перечень офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.
В свою очередь, Национальный Банк не формирует «черный список» организаций, зарегистрированных в государствах или территориях с льготным налоговым режимом, с целью запрета (отказа, блокирования и т.д.) их транзакций.
Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер.
При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан от 29 июня 2020 года.