Примененные меры

2 153 630,00 тенге

1. проведение операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

08.02.2021

1. Статья: 239 Пункт: 3 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1 924 965,00 тенге

1. проведение операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

08.02.2021

1. Статья: 239 Пункт: 3 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. в журнале реестров не полностью отражен юридический адрес клиента
2. перечень счетов, включенных в информационную систему уполномоченной организации несоответствуют типовому плану счетов

25.12.2020

1. Статья: 51 - Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК №49 от 04.04.2019г.
2. Статья: 6 Пункт: 2 - Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
2. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

предупреждение

1. недостоверное представление отчетности за март 2019 г.

1. Статья: 56 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан №144

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1 146 447,60

1. проведение операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

14.01.2021

1. Статья: 239 Пункт: 3 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

380 810,00

1. проведение операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

14.01.2021

1. Статья: 239 Пункт: 3 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

277 800,00

1. проведение операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

14.01.2021

1. Статья: 239 Пункт: 3 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

2 469 450,00

1. проведение операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

14.01.2021

1. Статья: 239 Пункт: 3 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

3252210.00

1. проведение операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете

14.01.2021

1. Статья: 239 Пункт: 3 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

предупреждение

1. представление уполномоченным банком или уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой

07.12.2020

1. Статья: 218 Пункт: 7 - Представление уполномоченным банком или уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой

1. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)