АО «Казахстанская Жилищная Компания»
Ипотечные организации
30.04.2021
210000803000026
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. За несвоевременное представление финансовой и иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО «Казахстанская Жилищная Компания»
Ипотечные организации
30.04.2021
210000803000029
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. За несвоевременное представление финансовой и иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО «Казахстанская Жилищная Компания»
Ипотечные организации
30.04.2021
210000803000027
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. За несвоевременное представление финансовой и иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Коллекторское агентство «SMART Collection»
Коллекторское агентство
22.04.2021
217500803000155
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
58340
Существо нарушения:
1. нарушен срок представления отчетности
Срок исполнения:
02.06.2021
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Микрофинансовая организация «МикроКредитный Дом»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
11.05.2021
217500803000168
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 7
Пункт: пп. 9 п.2
- Закона Республики Казахстан "О микрофинансовых организациях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство «2 Qaz Collection»
Коллекторское агентство
06.05.2021
217500803000159
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. нарушен срок представления отчетности
2. нарушен срок представления отчетности
2. нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство «Самрук»
Коллекторское агентство
06.05.2021
217500803000156
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. нарушен срок представления отчетности
2. нарушен срок представления отчетности
2. нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство «Recovery Solutions Group»
Коллекторское агентство
21.04.2021
217500803000149
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. нарушен срок предоставления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «АЗИЯ ВАЛЮТ»
Уполномоченная организация
28.04.2021
37-03-04ск/272
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
1. несоответствие счетов типовому плану счетов
Срок исполнения:
06.05.2021
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
ТОО "BM Exchange"
Уполномоченная организация
13.04.2021
213100803000007
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление уполномоченной организацией недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Жамбылский филиал (Тараз)
