ТОО «PayForm»
Платежная организация
07.11.2022
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. ЗРК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
статья 11 пункт 4
ПП НБРК от 31 августа 2016 года № 213
пункт 21
ПП НБРК от 31 августа 2016 года № 215
пункт 38 подпункты 2), 6), 7)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон "О микрофинансовых организациях", Закон "О платежах и платежных системах", Закон "О языках в Республике Казахстан"
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Alma Payments»
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО "Neo Pay"
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление формы 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Dreidel Finance (Дрейдл Финанс)»
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление формы 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «ioka fintech»
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление формы 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «KhanPay»
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление формы 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «MAFRE»
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление формы 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «PaymTech»
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление формы 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Senim»
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление формы 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «L&L EXCHANGE»
Уполномоченная организация
14.10.2022
227900800000081
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. представление уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан (ч. 7 ст. 218 КоАП)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: Пункт 63
-
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
