Примененные меры

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Кызылординский филиал (Кызылорда)

Предупреждение

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Шымкентский филиал (Шымкент)

138000

1. Совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, повторно в течение года после наложения административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 212 КоАП

22.12.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Шымкентский филиал (Шымкент)

Предупреждение

1. Нарушен срок представления отчетности. ПП № 112 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности коллекторским агентством»

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Шымкентский филиал (Шымкент)

138000

1. Совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, повторно в течение года после наложения административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 212 КоАП

22.12.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Шымкентский филиал (Шымкент)

Предупреждение

1. Нарушен срок представления отчетности. ПП № 112 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности коллекторским агентством»

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Шымкентский филиал (Шымкент)

138000

1. ТОО «Коллекторское агентство «Jibek Group» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, повторно в течение года после наложения административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 212 КоАП

22.12.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. Нарушен срок представления отчетности. ПП № 112 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности коллекторским агентством»

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. Закон о коллекторской деятельности

Шымкентский филиал (Шымкент)

276 000 теңге

1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности. Привлечено по части 1 статьи 464 КоАП РК .

1. - подпункт 2) пункт 11 Правил № 49

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Кызылординский филиал (Кызылорда)

1. Нарушен срок представления отчетности. ПП № 112 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности коллекторским агентством»

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. Закон о коллекторской деятельности

Шымкентский филиал (Шымкент)