ТОО "Обменный пункт "МЕР-НУР"
Уполномоченная организация
25.12.2023
25-04-16/5204
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. выявлены нарушения по вопросу бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а именно несоответствие учетной политики ТОО «Обменный пункт «МЕР-НУР» требованиями Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», рабочего плана счетов Типовому плану счетов №79, а также недостоверное представление сведений о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах за 4 квартал 2022 года и 1 квартал 2023 года.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "SOM Exchange"
Уполномоченная организация
25.12.2023
25-04-16/5199
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. выявлены нарушения по вопросу бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а именно несоответствие учетной политики ТОО «SOM Exchange» требованиями Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», рабочего плана счетов Типовому плану счетов №79, а также недостоверное представление сведений о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах за 1 квартал 2022 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Джама Эксчейндж"
Уполномоченная организация
25.12.2023
25-04-16/5203
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. по вопросу бухгалтерского учета и финансовой отчетности выявлено следующее:
- необходимо учет основных средств и нематериальных активов привести в соответствие с требованиями бухгалтерского учета к учету долгосрочных активов;
- провести анализ соответствия числящихся основных средств соответствию условиям признания активов Учетной политикой
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство «Alfa Collection Group»
Коллекторское агентство
06.12.2023
237500800001142
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство «Alfa Collection Group»
Коллекторское агентство
06.12.2023
237500800001141
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство «Alfa Collection Group»
Коллекторское агентство
06.12.2023
237500800001140
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство «Alfa Collection Group»
Коллекторское агентство
06.12.2023
237500800001139
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство «Alfa Collection Group»
Коллекторское агентство
06.12.2023
237500800001138
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство «Alfa Collection Group»
Коллекторское агентство
06.12.2023
237500800001143
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство «Alfa Collection Group»
Коллекторское агентство
06.12.2023
237500800001136
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
