ТОО «Кредитное товарищество «IQ Finanse»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
17.02.2025
253900800000005
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
78640 тенге
Существо нарушения:
1. Нарушение предусмотренного нормативно правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой и иной отчетности
2. По вопросам представления финансовой и иной отчетности
2. По вопросам представления финансовой и иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Кредитное товарищество «IQ Finanse»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
17.02.2025
253900800000004
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
78640 тенге
Существо нарушения:
1. Нарушение предусмотренного нормативно правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой и иной отчетности
2. По вопросам представления финансовой и иной отчетности
2. По вопросам представления финансовой и иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Кредитное товарищество «IQ Finanse»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
17.02.2025
253900800000003
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
78640 тенге
Существо нарушения:
1. Нарушение предусмотренного нормативно правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой и иной отчетности
2. По вопросам представления финансовой и иной отчетности
2. По вопросам представления финансовой и иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Кредитное товарищество «IQ Finanse»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
17.02.2025
253900800000002
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
78640 тенге
Существо нарушения:
1. Нарушение предусмотренного нормативно правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой и иной отчетности
2. По вопросам представления финансовой и иной отчетности
2. По вопросам представления финансовой и иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Кредитное товарищество «IQ Finanse»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
17.02.2025
253900800000001
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
78640 тенге
Существо нарушения:
1. Нарушение предусмотренного нормативно правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой и иной отчетности
2. По вопросам представления финансовой и иной отчетности
2. По вопросам представления финансовой и иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «DOSTYK exchange»
Уполномоченная организация
27.02.2025
№25-04-17/196
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. нарушение требования пункта 53 Правил №49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «AXE Exchange»
Уполномоченная организация
27.02.2025
25-04-17/180
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. нарушение требования пункта 53 Правил №49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Микрофинансовая организация «ECKZ»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
28.02.2025
257500800000210
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение юридическим лицом предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока обращения за присвоением учетного номера валютному договору по движению капитала или счету в иностранном банке
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 244
Пункт: 1
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Tenge 365»
Уполномоченная организация
14.02.2025
257500800000112
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
314560
Существо нарушения:
1. нарушен подпункт 2) пункта 11Правил №49
Срок исполнения:
28.02.2025
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Barakat Exchange»
Уполномоченная организация
12.02.2025
257500800000074
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
314560
Существо нарушения:
1. подпункт 2) пункта 11 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года №49
Срок исполнения:
13.02.2025
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
