Примененные меры

1. Нарушение порядка предоставления отчетности по оформленным регистрационным свидетельствам или свидетельствам об уведомлении или по валютному мониторингу, по обменным операциям с наличной иностранной валютой, а также информации и документов, подтверждающих возникновение обстоятельств, которые влияют на сроки и условия репатриации национальной и иностранной валюты 1. Представление недостоверной отчетности по оформленным регистрационным свидетельствам или свидетельствам об уведомлении или по валютному мониторингу, по обменным операциям с наличной иностранной валютой - влечет предупреждение на физических и юридических лиц.

1. Статья: 243 Пункт: 1 -

Предоставление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Карагандинский филиал (Караганда)

192400

1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

05.09.2018

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам соблюдения требований лицензирования

Костанайский филиал (Костанай)

1. подпункт 4) пункта 31 , подпункты 1),2),3) пункта 36 Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан".

15.08.2018

1. - Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Костанайский филиал (Костанай)

1. Административное правонарушение выразилось в предоставлении недостоверной отчетности в уполномоченный орган.

31.07.2018

1. Статья: 243 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК №144 //Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. нарушение организации обменных операций с наличной иностранной валютой

06.08.2018

1. Статья: 36 Пункт: 4, 7 - Правил №144 (представление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой)
2. Статья: 37 - Правила организации обменных операции с наличной иностранной валютой в РК, утвержденных ПП НБРК 16.07.2014г. № 144
3. Статья: 40 Пункт: 1 - Правила №144 (представление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой)
4. Статья: 46 - Правил №144 (представление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой)
5. Статья: 51 Пункт: 1 - Правил №144 (представление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой)
6. Статья: 56 - Правил №144 (представление недостоверной отчетности по обменным операциям с наличной иностранной валютой)

1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. нарушение организации обменных операций с наличной иностранной валютой

10.09.2018

Не соответствия пунктам18, 31, 35, 51 Правил №144, пункты 4, 5, 12 и п.п. 2 пункта 29 и Правил №250,

1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)

1. Не соответствие пунктам 31,35,36 Правил №144

20.08.2018

1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)

1. Нарушения подпунктов 1), 2), 3) и 6) пункта 36, пункта 37 и части первой пункта 40 Правил №144 .

17.08.2018

1. - Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан"

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Алматинский городской филиал (Алматы)

192400

1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

11.09.2018

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)

192400

1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

22.09.2018

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой

Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)