АО «Home Credit Bank» (прежнее наименование - Дочерний Банк Акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк»)
Банк второго уровня
27.04.2005
8
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
48550
Существо нарушения:
1. административное правонарушение выразилось в неоднократном предоставлении в Агентство информации, не содержащей сведений, предоставление которых требуется в соответствии с банковским законодательством
Срок исполнения:
27.04.2005
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 168-2
Пункт: 1
-
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО "Казинвестбанк"
Банк второго уровня
27.04.2005
1
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
19420
Существо нарушения:
1. административное правонарушение выразилось в неоднократном предоставлении в Агентство информации, не содержащей сведений, предоставление которых требуется в соответствии с банковским законодательством
Срок исполнения:
27.04.2005
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 168-2
Пункт: 1
-
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО "Альянс Банк"
Банк второго уровня
27.04.2005
24
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
19420
Существо нарушения:
1. административное правонарушение, выразилось в предоставлении недостоверных сведений (информации) в уполномоченный орган в лице Агентства
Срок исполнения:
27.04.2005
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 168-2
Пункт: 1
-
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО «Tengri Bank» (прежнее название АО "«Дочерний банк «Punjab National Bank»-Казахстан»")
Банк второго уровня
27.04.2005
11
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
19420
Существо нарушения:
1. административное правонарушение выразилось в предоставлении в Агентство информации, не содержащей сведений, предоставление которых требуется в соответствии с банковским законодательством
Срок исполнения:
27.04.2005
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 168-2
Пункт: 1
-
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО "Delta Bank"
Банк второго уровня
27.04.2005
5
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
19420
Существо нарушения:
1. административное взыскание наложено на должностное лицо - Председателя Правления Мусина Г.С.
Срок исполнения:
27.04.2005
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 168-2
Пункт: 1
-
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО "Delta Bank"
Банк второго уровня
27.04.2005
4
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
38840
Существо нарушения:
1. административное взыскание наложено на должностное лицо - Председателя Правления Мусина Г.С.
Срок исполнения:
27.04.2005
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 168-2
Пункт: 1
-
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО "Delta Bank"
Банк второго уровня
27.04.2005
3
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
213244
Существо нарушения:
1. административное правонарушение выразилось в проведении банковских операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете
Срок исполнения:
27.04.2005
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 168-2
Пункт: 7
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО "Delta Bank"
Банк второго уровня
20.06.2005
21
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
38840
Существо нарушения:
1. Заместителем Начальника Актауского Управления Бурбасовым Ж.Ш. совершено административное правонарушение, выразившееся в осуществлении Банком сделок в нарушение банковского законодательства
Срок исполнения:
20.06.2005
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 168-2
Пункт: 5
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО «Tengri Bank» (прежнее название АО "«Дочерний банк «Punjab National Bank»-Казахстан»")
Банк второго уровня
26.09.2005
22
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
87390
Существо нарушения:
1. административное правонарушение выразилось в предоставлении в Агентство информации, не содержащей сведений, предоставление которых требуется в соответствии с банковским законодательством
Срок исполнения:
26.09.2005
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 168-2
Пункт: 1
-
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
АО «Темiрбанк»
Банк второго уровня
07.11.2005
27
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
971000
Существо нарушения:
1. административное правонарушение выразилось в приобретении дочерней организации без получения предварительного разрешения уполномоченного органа
Срок исполнения:
07.11.2005
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 170-1
Пункт: 2
-
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
