ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
05.10.2022
224700800000048
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
612600
Существо нарушения:
1. административное правонарушение, совершенное в виде непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
04.10.2022
224700800000047
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
612600
Существо нарушения:
1. административное правонарушение, совершенное в виде непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
07.10.2022
224700800000046
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
612600
Существо нарушения:
1. административное правонарушение, совершенное в виде непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
05.10.2022
224700800000045
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
612600
Существо нарушения:
1. административное правонарушение, совершенное в виде непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
04.10.2022
224700800000044
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
612600
Существо нарушения:
1. административное правонарушение, совершенное в виде непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
07.10.2022
224700800000043
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
612600
Существо нарушения:
1. административное правонарушение, совершенное в виде непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
04.10.2022
224700800000042
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
612600
Существо нарушения:
1. административное правонарушение, совершенное в виде непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
05.10.2022
2247000800000041
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
612600
Существо нарушения:
1. административное правонарушение, совершенное в виде непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
04.10.2022
224700800000040
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
612600
Существо нарушения:
1. административное правонарушение, совершенное в виде непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО «ABR exchange group»
Уполномоченная организация
05.10.2022
224700800000039
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
612600
Существо нарушения:
1. административное правонарушение, совершенное в виде непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
