Примененные меры

1. подпункт 2) пункта 11, пункты 33-1, 49 и 54 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 4 апреля 2019 года №49

06.05.2022

1. Статья: 49 - Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан утвержденные Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан 4 апреля 2019 года № 49

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Алматинский городской филиал (Алматы)

1531500 тенге

1. несвоевременное представление финансовой и иной отчетности за 4 квартал 2021 года, составлены 10 протоколов по статье 212 часть 2, по решению суда наложен штраф.

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Западно-Казахстанский филиал (Уральск)

1. совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по валютным договорам по экспорту или импорту, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 217 Пункт: 7 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный аппарат

1. совершены административные правонарушения, выразившиеся в представлении агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по уведомлению о проведенных валютных операциях, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 217 Пункт: 3 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный аппарат

1. совершены административные правонарушения, выразившиеся в нарушении агентом валютного контроля предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчета по валютным договорам по экспорту или импорту

1. Статья: 217 Пункт: 5 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный аппарат

1. совершены административные правонарушения, выразившиеся в нарушении агентом валютного контроля предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчета по валютным договорам по экспорту или импорту

1. Статья: 217 Пункт: 5 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный аппарат

Предупреждение

1. Предоставление недостоверного отчета по обменным операциям предусмотренного Правилами №178 от 24.09.2014г.

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Кызылординский филиал (Кызылорда)

Предупреждение

1. Предоставление недостоверного отчета по обменным операциям предусмотренного Правилами №178 от 24.09.2014г.

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Кызылординский филиал (Кызылорда)

Предупреждение

1. Предоставление недостоверного отчета по обменным операциям предусмотренного Правилами №178 от 24.09.2014г.

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Кызылординский филиал (Кызылорда)

предупреждение

1. Предоставление недостоверного отчета о деятельности по обменным операциям предусмотренного Правилами №178 от 24.09.2014г.

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Кызылординский филиал (Кызылорда)