ТОО «Alma Payments»
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО "Neo Pay"
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление формы 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Dreidel Finance (Дрейдл Финанс)»
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление формы 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «ioka fintech»
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление формы 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «KhanPay»
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление формы 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «MAFRE»
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление формы 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «PaymTech»
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление формы 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Senim»
Платежная организация
07.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление формы 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «L&L EXCHANGE»
Уполномоченная организация
14.10.2022
227900800000081
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. представление уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан (ч. 7 ст. 218 КоАП)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: Пункт 63
-
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «Almaz Ali Exchange»
Уполномоченная организация
01.11.2022
227500800000788
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
428820
Существо нарушения:
1. непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 214 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Срок исполнения:
16.12.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
Пункт: 4
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Постановление Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы. Оплачен штраф ТОО "Almaz Ali Exchange" 17.11.2022г. в размере 428 820 тенге.
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
