ТОО «Коллекторское агентство «Freedom TM»
Коллекторское агентство
19.08.2022
227900800000061
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 2
- ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
АО "СК "ТрансОйл"
Страховые (перестраховочные) организации
26.08.2022
220000800001286, 220000800001287, 220000800001288, 220000800001289
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
612600
Существо нарушения:
1. За несвоевременное представление финансовой и иной отчетности
Срок исполнения:
26.09.2022
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «NURALI exchange»
Уполномоченная организация
05.09.2022
№26-09-19/1138 от 05.09.2022г.
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Наложенное взыскание:
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. не отражение в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты операций по проведенной операций
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 49
- Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК №49 от 04.04.2019г.
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО «Cvet.L.N.»
Уполномоченная организация
12.08.2022
227900800000060
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 63
- Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан утвержденные Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан 4 апреля 2019 года № 49
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «Кредитное товарищество «Алтын Дала»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
26.08.2022
221900800000108
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Кредитное товарищество «Алтын Дала»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
26.08.2022
221900800000109
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Кредитное товарищество «Алтын Дала»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
26.08.2022
221900800000110
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Кредитное товарищество «Алтын Дала»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
26.08.2022
221900800000111
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Кредитное товарищество «Алтын Дала»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
26.08.2022
221900800000112
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Кредитное товарищество «Алтын Дала»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
26.08.2022
221900800000113
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
