Примененные меры

1. Несвоевременное предоставление форм 7-РК («Сведения об объемах мошеннических операций»), 15-РК («Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»)

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

1. Несвоевременное предоставление формы 15-РК («Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»)

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

1. Несвоевременное предоставление форм 7-РК («Сведения об объемах мошеннических операций»), 15-РК («Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»)

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

1. Несвоевременное предоставление форм 7-РК («Сведения об объемах мошеннических операций»), 15-РК («Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»)

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

1. Несвоевременное предоставление форм 7-РК («Сведения об объемах мошеннических операций»), 15-РК («Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»)

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности (приложения 2,3,4,5,6 к ПП НБ РК от 30 июня 2017 года за 3 квартал 2022 года).

1. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года

1. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности (приложения 2,3,4,5,6 к ПП НБ РК от 30 июня 2017 года за 3 квартал 2022 года).

1. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года

1. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами

Шымкентский филиал (Шымкент)

245 040 тенге

1. Повторное нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности (Приложения 2,3,4,5 к ПП НБ РК №112 от 30 июня 2022 года за 3 квартал 2022 года).

05.01.2023

1. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года

1. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности (приложение 6 к ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года за 3 квартал 2022 года)

1. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года

1. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами

Шымкентский филиал (Шымкент)

245040

1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Акмолинский филиал (Кокшетау)