ТОО «Клик Пэй»
Платежная организация
08.09.2023
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Существо нарушения:
1. повторное нарушение срока представления отчетной формы согласно приложению 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка от 31 августа 2016 года № 213
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
-
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Алмасу-Exchange»
Уполномоченная организация
28.08.2023
233900800000048
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
483000,00 тенге
Существо нарушения:
1. нарушение в части непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 5
Пункт: пп.1 п.3
- Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Алмасу-Exchange»
Уполномоченная организация
28.08.2023
233900800000047
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
483000,00 тенге
Существо нарушения:
1. нарушение в части непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 5
Пункт: пп.1 п.3
- Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Алмасу-Exchange»
Уполномоченная организация
28.08.2023
233900800000046
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
483000,00 тенге
Существо нарушения:
1. нарушение в части непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 5
Пункт: пп.1 п.3
- Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Алмасу-Exchange»
Уполномоченная организация
28.08.2023
233900800000045
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
483000,00 тенге
Существо нарушения:
1. нарушение в части непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 5
Пункт: пп.1 п.3
- Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Алмасу-Exchange»
Уполномоченная организация
28.08.2023
233900800000044
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
483000,00 тенге
Существо нарушения:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 5
Пункт: пп.1 п.3
- Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Алмасу-Exchange»
Уполномоченная организация
28.08.2023
233900800000043
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
483000,00 тенге
Существо нарушения:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 5
Пункт: пп.1 п.3
- Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Алмасу-Exchange»
Уполномоченная организация
28.08.2023
233900800000042
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
483000,00 тенге
Существо нарушения:
1. нарушение в части непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 5
Пункт: пп.1 п.3
- Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Алмасу-Exchange»
Уполномоченная организация
28.08.2023
233900800000041
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
483000,00 тенге
Существо нарушения:
1. нарушение в части непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 5
Пункт: пп.1 п.3
- Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
ТОО «Алмасу-Exchange»
Уполномоченная организация
28.08.2023
233900800000040
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
483000,00 тенге
Существо нарушения:
1. нарушение в части непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 5
Пункт: пп.1 п.3
- Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Костанайский филиал (Костанай)
