ТОО «Коллекторское агентство Effective DebtCollection»
Коллекторское агентство
07.09.2023
237500800000777
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство Effective DebtCollection»
Коллекторское агентство
07.09.2023
237500800000774
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство Effective DebtCollection»
Коллекторское агентство
07.09.2023
237500800000772
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство Effective DebtCollection»
Коллекторское агентство
07.09.2023
237500800000771
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство Effective DebtCollection»
Коллекторское агентство
07.09.2023
237500800000770
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство Effective DebtCollection»
Коллекторское агентство
07.09.2023
237500800000769
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство Effective DebtCollection»
Коллекторское агентство
07.09.2023
237500800000767
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Коллекторское агентство Effective DebtCollection»
Коллекторское агентство
07.09.2023
237500800000766
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
2. Нарушен срок представления отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 15
Пункт: пп.11 п.1
- Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности"
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
2. Статья: 2 - ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. Закон о коллекторской деятельности
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
2. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
АО "First Heartland Jýsan Bank" (прежнее наименование - АО "Цеснабанк")
Банк второго уровня
31.08.2023
230000800000311
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
предупреждение
Существо нарушения:
1. Проведение уполномоченным банком платежа и (или) перевода денег по валютной операции без представления валютного договора или валютного договора с присвоенным учетным номером, когда представление такого валютного договора является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 210
Пункт: 1
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО "Микрофинансовая организация ФинПомощь"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
04.09.2023
234300800000013
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Кызылординский филиал (Кызылорда)
