ТОО «ЫРЫС GOLD LOMBARD»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
11.09.2024
241900800000096
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2024г по Приложению 4 Постановления №224 от 28.11.2019г
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
ТОО «ЫРЫС GOLD LOMBARD»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
11.09.2024
241900800000095
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2024. по Приложению 11 Постановления №222 от 28.11.2019г
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
ТОО «ЫРЫС GOLD LOMBARD»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
11.09.2024
241900800000094
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2024. по Приложению 10 Постановления №222 от 28.11.2019г
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
ТОО «ЫРЫС GOLD LOMBARD»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
11.09.2024
241900800000093
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2024. по Приложению 9 Постановления №222 от 28.11.2019г
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
ТОО «ЫРЫС GOLD LOMBARD»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
11.09.2024
241900800000092
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2024. по Приложению 7 Постановления №222 от 28.11.2019г
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
ТОО «ЫРЫС GOLD LOMBARD»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
11.09.2024
241900800000091
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление отчета за 2 квартал 2024. по Приложению 6 Постановления №222 от 28.11.2019г
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
ТОО «ЫРЫС GOLD LOMBARD»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
11.09.2024
241900800000090
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление отчета по Приложениям 8-1 и 8-2 Постановления №41 от 28.01.2016г.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в Алматинской области (город Қонаев)
ТОО «Эко Старт»
Уполномоченная организация
03.10.2024
247500800001112
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление отчетов (Приложение 13) за 2023 год
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «ХАН ЭКСЧЕЙНДЖ»
Уполномоченная организация
03.10.2024
247500800001108
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление отчетов (Приложение 13) за 2022 и 2023 годы
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Триллионер»
Уполномоченная организация
03.10.2024
247500800001110
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление отчетов (Приложение 13) за 2022 и 2023 годы
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
