Примененные меры

1. недостоверное предоставление отчета (Приложение №13) за январь 2022 года

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. недостоверное предоставление отчетов (Приложение 13) за февраль и март 2022 года

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Алматинский городской филиал (Алматы)

предупреждение

1. нарушение срока представления отчета по приложению 10

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

4 469 846

1. Не соблюден пункт 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

23.11.2024

Постановление о наложении административного взыскания № 241100800000059 от 09.10.2024г. по объединенным делам для совместного рассмотрения по след протоколам:№ 241100800000059 от 02.10.2024г., № 241100800000060 от 02.10.2024г., № 241100800000061 от 02.10.2024г., № 241100800000062 от 02.10.2024г., № 241100800000063 от 02.10.2024г., № 241100800000064 от 02.10.2024г., № 241100800000065 от 02.10.2024г., № 241100800000066 от 02.10.2024г.

1. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

Акмолинский филиал (Кокшетау)

1. недостоверное предоставление отчета (Приложение №13) за октябрь 2023 года

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. недостоверное предоставление отчета (Приложение №13) за октябрь 2023 года

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. недостоверное предоставление отчета (Приложение 13) за апрель 2022 года

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. недостоверное предоставление отчета (Приложение 13) за октябрь 2023 года

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. недостоверное предоставление отчета (Приложение №13) за январь 2022 года

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Нарушение финансовыми организациями, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Туркестанский филиал (Туркестан)