АО "Евразийский банк"
Банк второго уровня
16.10.2024
240000800000570
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление уполномоченным банком неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
Банк второго уровня
15.10.2024
240000800000566
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление уполномоченным банком или уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Зубор»
Уполномоченная организация
09.10.2024
247500800001139
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение пункта 63 Правил №49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «NurAbdi»
Уполномоченная организация
28.10.2024
247500800001137
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение пункта 63 Правил №49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "SEICOM"
Уполномоченная организация
09.10.2024
247500800001136
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение пункта 63 Правил №49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Yard Exchange»
Уполномоченная организация
09.10.2024
247500800001138
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение пункта 63 Правил №49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Partners Pay»
Платежная организация
23.10.2024
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Существо нарушения:
1. Невыполнение поставщиками платежных услуг обязанностей, принятых ими и (или) возложенных на них посредством применения ограниченных мер воздействия, ответственность за которое предусмотрена частью третьей статьи 227 КоАП.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «S1LK PAY KAZAKHSTAN»
Платежная организация
23.10.2024
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Существо нарушения:
1. Невыполнение поставщиками платежных услуг обязанностей, принятых ими и (или) возложенных на них посредством применения ограниченных мер воздействия, ответственность за которое предусмотрена частью третьей статьи 227 КоАП.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Фирма «Блиц»
Уполномоченная организация
23.10.2024
247500800001167
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление отчета (Приложение 13) за февраль 2022 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Обменный пункт "Табыс"
Уполномоченная организация
24.10.2024
247500800001171
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление отчетов (Приложение №13) за январь и апрель 2022 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
