Примененные меры

453800

1. За несвоевременное представление финансовой и иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

4 084 200 тг

1. Административное нарушение выразилось в несвоевременном представлении Организацией в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории, представление которых требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй.

1. Статья: 208 Пункт: 3 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

907600 тг

1. административное правонарушение выразилось в представлении Организацией недостоверной отчетности.

1. Статья: 213 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

113 450 тг

1. Административное правонарушение выразилось в невыполнении Организацией обязанности по указанию ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении при распространении информации о величинах вознаграждения по займам, в том числе ее публикации.

1. Статья: 213 Пункт: 10 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

1. 1) списание ПТП на сумму более 50% от имеющихся на счете денег; 2) исполнение ПТП при наличии письма об их отзыве.

15.09.2017

1. Статья: 32 Пункт: 6 - Закон Республики Казахстан «О платежах и платежных системах».
2. Статья: 138 - Правила осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 208.
3. Статья: 50 Пункт: 3 - Закон РК "О платежах и платежных системах"

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

453 800 KZT

1. административное правонарушение выразилось в предоставлении недостоверных сведений в Национальный Банк Республики Казахстан

1. Статья: 213 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

1. Нарушение порядка исполнения платежного требования

22.09.2017

1. Статья: 32 Пункт: 6 - Закон "О платежах и платежных системах"
2. Статья: 36 Пункт: пп.1 п.2 - Закона о банках и банковской деятельности

Исполнено письмом №27-11/5665 от 12.09.2017 г.

1. По вопросам соблюдения прав потребителей финансовых услуг

Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)

1. принять меры по прекращению полномочий руководителя исполнительного органа, в связи не соответствием пункту 13 статьи 20 Закона о банках

31.10.2017

1. Статья: 20 Пункт: 13 - Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности»

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

1. списания денежных средств без соответствующего указания о платеже или переводе денег.

15.11.2017

1. Статья: 749 Пункт: 1 - Гражданский Кодекс РК

исполнено письмом №27-11/6510 от 31.10.2017г.

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам

Жамбылский филиал (Тараз)

1. За нарушение требований в области автоматизации ведения бухгалтерского учета

1. - Требования Правил №272

1. По вопросам соблюдения требований правил автоматизации ведения бухгалтерского учета

Центральный аппарат