ТОО "Алтын Батыс"
Уполномоченная организация
13.02.2025
252700800000001
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Предоставление недостоверного отчета по приложению 13 Правил 49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 218
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
АО "Банк "Bank RBK" (прежнее наименование - АО "Казахстанский инновационный коммерческий банк")
Банк второго уровня
30.01.2025
250000800000027
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление агентом валютного контроля неполного и (или) недостоверного отчета по валютным договорам по экспорту или импорту, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 7
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
АО "Ситибанк Казахстан"
Банк второго уровня
31.01.2025
250000800000020
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. За несвоевременное представление финансовой и иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «LauraSun»
Уполномоченная организация
29.01.2025
257900800000004
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
196600
Существо нарушения:
1. Отчет предоставлен несвоевременно
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
-
Тип НПА:
1. Постановление Правления Национального Банка от 20 июля 2020 года №91 «Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «LauraSun»
Уполномоченная организация
29.01.2025
257900800000005
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Отчет предоставлен несвоевременно
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
Тип НПА:
1. Постановление Правления Национального Банка от 20 июля 2020 года №91 «Об утверждении перечня, форм и сроков представления отчетности о соблюдении требований законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «Эквивалент 2000»
Уполномоченная организация
29.01.2025
257900800000003
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Отчет предоставлен несвоевременно Приложение № 10 к ПП НБ РК №178 от 24 сентября 2014 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО "МИЛЛИОРДЕР"
Уполномоченная организация
29.01.2025
257900800000002
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Отчет предоставлен несвоевременно Приложение № 10 к ПП НБ РК №178 от 24 сентября 2014 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО "Улпия"
Уполномоченная организация
28.01.2025
257900800000001
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Отчет предоставлен несвоевременно Приложение № 10 к ПП НБ РК №178 от 24 сентября 2014 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
-
Тип НПА:
1. Постановление Правления НБРК № 178 от 24.09.2014г.
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «Freedom Pay»
Платежная организация
10.02.2025
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-Несие»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
07.02.2025
255100800000001
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение финансовыми организациями, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Туркестанский филиал (Туркестан)
