Примененные меры

58980

1. Недостоверное представление отчета по форме, предусмотренной приложением 13 к Правилам 49

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

58980

1. Недостоверное представление отчета по форме, предусмотренной приложением 13 к Правилам 49

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

58980

1. Недостоверное представление отчета по форме, предусмотренной приложением 13 к Правилам 49

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

58980

1. Недостоверное представление отчета по форме, предусмотренной приложением 13 к Правилам 49

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

Предупреждение

1. Недостоверное представление отчета по форме, предусмотренной приложением 13 к Правилам 49

Нарушения за июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2023 года, за январь-декабрь 2024 года

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

Предупреждение

1. Недостоверное представление отчета по форме, предусмотренной приложением 13 к Правилам 49

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

176940

1. ТОО представлен недостоверный отчет по приложению № 13 к Правилам № 49 за ноябрь, декабрь 2024г., по приложению № 14 к Правилам № 49 за октябрь 2024г,

17.11.2025

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Акмолинский филиал (Кокшетау)

58980

1. Недостоверное представление отчета по форме, предусмотренной приложением 13 к Правилам 49

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

3000000

1. ТОО «Миллиардер Групп» нарушены требования пунктов 1 и 2 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете и пунктов 45, 48, 56 Постановления № 270, в части не отражения расходной операции по РКО № 00000000001 в бухгалтерском учете.
2. ТОО «Миллиардер Групп» нарушены требования пунктов 1 и 2 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете и пунктов 45, 48, 56 Постановления № 270, в части не отражения расходной операции по РКО № 00000000001 в бухгалтерском учете.
3. Проведение операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете финансовыми организациями, филиалами банков - нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров - нерезидентов Республики Казахстан

01.11.2025

1. Статья: 7 Пункт: 1 -
2. Статья: 7 Пункт: 2 -
3. Статья: 239 Пункт: 3 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
3. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

294900

1. Недостоверное представление отчета по форме, предусмотренной приложением 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 8 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)