Примененные меры

245 040 тенге

1. часть 1 статьи 464 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

20.05.2022

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

Постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении от 26.04.2022г.

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Алматинский городской филиал (Алматы)

письменное предписание

1. Нарушение норм предоставления отчетности.

25.04.2022

1. - Постановление Правления НБ РК № 178 от 24.09.2014 г.

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК №49 // Постановление Правления Национального Банка РК № 178 от 24.09.2014г.

Кызылординский филиал (Кызылорда)

245040

1. Статья: 11 Пункт: 2 - Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления НБРК от 4 апреля 2019 года № 49.

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Мангистауский филиал (Актау)

Предупреждение

1. Представление недостоверных Отчетов о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного НПА НБРК (приложение 12 к Правилам №49)

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный аппарат

245040

1. Нарушение подпункта 2) пункта 11 Правил №49

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Акмолинский филиал (Кокшетау)

245040

1. Нарушение подпункта 2) пункта 11 Правил №49

1. Статья: 464 Пункт: 1 - Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Акмолинский филиал (Кокшетау)

Предупреждение

1. Представление УБ недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Центральный аппарат

1. представление уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Атырауский филиал (Атырау)

1. представление уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Атырауский филиал (Атырау)

1. пункт 2 статьи 10 Закона о ПОДФТ "Непредставление информации об операциях с деньгами в соответствии с статьей 4 Закона о ПОДФТ"

13.05.2022

1. Статья: 10 Пункт: 2 - Закон ПОД/ФТ

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный аппарат