Примененные меры

245040

1. ТОО совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 464 КоАП

29.03.2022

1. Статья: 464 Пункт: 1 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

административный штраф на сумму 459 450 тенге

1. Нарушение норм лицензирования, в части несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

16.02.2022

Уплачено добровольно 16.02.2022г.

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Жамбылский филиал (Тараз)

1. Предоставление недостоверных отчетов по форме, предусмотренной приложением 13 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан.
2. Представление уполномоченной организацией недостоверных отчетов о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

2. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Акмолинский филиал (Кокшетау)

1. Предоставление недостоверных отчетов по форме, предусмотренной приложением 13 к Правилам осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан
2. Предоставление уполномоченной организацией недостоверных отчетов о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

2. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Акмолинский филиал (Кокшетау)

1. ТОО совершено административное правонарушение, выразившееся в представлении уполномоченной организацией неполного и (или) недостоверного отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Представлении недостоверных отчетов о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, ответственность за которые предусмотрена частью 7 статьи 218 КоАП

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Акмолинский филиал (Кокшетау)

1. Представлении недостоверных отчетов о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренных нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, ответственность за которые предусмотрена частью 7 статьи 218 КоАП

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Акмолинский филиал (Кокшетау)

1. представление недостоверной отчетности, требуемой в соответствии с Правилами № 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. представление недостоверной отчетности, требуемой в соответствии с Правилами № 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. представление недостоверной отчетности, требуемой в соответствии с Правилами № 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)