Примененные меры

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег

Центральный аппарат

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег

Центральный аппарат

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег

Центральный аппарат

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег

Центральный аппарат

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег

Центральный аппарат

1. Нарушение юридическим лицом предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

в территориальный филиал Национального Банка по месту своего нахождения представляют ежеквартальную финансовую отчетность ломбарды не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по бухгалтерскому балансу по форме согласно приложению 7 и отчет о прибылях и убытках по форме согласно приложению 8 к Правилам №41

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный филиал (Нур-Султан)

61260

1. Нарушение срока представления финансовой или иной отчетности, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, повторно в течение года после наложения административного взыскания

30.05.2022

1. Статья: 212 Пункт: 2 -

в территориальный филиал Национального Банка по месту своего нахождения представляют ежеквартальную финансовую отчетность ломбарды не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по бухгалтерскому балансу по форме согласно приложению 7 и отчет о прибылях и убытках по форме согласно приложению 8 к Правилам №41

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный филиал (Нур-Султан)

Штраф 61 260,00 тенге

1. Нарушен, установленный Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 222 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления» срок предоставления отчетности по Приложению 7 «Отчет об основных источниках привлеченных денег» в ВКФ НБРК.
2. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания по части 1 статьи 212 КоАП

29.07.2022

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 - «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»
2. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

Штраф 61 260,00 тенге

1. Нарушен, установленный Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 222 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления» срок предоставления отчетности по Приложению 6 «Отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц» в ВКФ НБРК .
2. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания по части 1 статьи 212 КоАП.

29.07.2022

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 - «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»
2. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

Штраф 61 260,00 тенге

1. Нарушение срока предоставления в ВКФ НБРК отчета по форме, установленной приложением 5 «Отчет о расшифровке текущих счетов и вкладов, размещенных в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций», установленного Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 222 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления».
2. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания по части 1 статьи 212 КоАП.

29.07.2022

1. Статья: Пункт 2 Постановления Правления НБ РК от 28 ноября 2019 года № 222 - «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и Правил ее представления»
2. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)