Примененные меры

69000

1. нарушение юридическим лицом установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан сроков предоставления финансовой или иной отчетности, совершенные повторно в течение года после наложения административных взысканий, за что предусмотрена ответственность частью 2 статьи 212 КоАП.

11.10.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

69000

1. нарушение юридическим лицом установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан сроков предоставления финансовой или иной отчетности, совершенные повторно в течение года после наложения административных взысканий, за что предусмотрена ответственность частью 2 статьи 212 КоАП.

11.10.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

69000

1. нарушение юридическим лицом установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан сроков предоставления финансовой или иной отчетности, совершенные повторно в течение года после наложения административных взысканий, за что предусмотрена ответственность частью 2 статьи 212 КоАП.

11.10.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

69000

1. нарушение юридическим лицом установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан сроков предоставления финансовой или иной отчетности, совершенные повторно в течение года после наложения административных взысканий, за что предусмотрена ответственность частью 2 статьи 212 КоАП.

11.10.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. повторное нарушение срока представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15 и 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка от 31 августа 2016 года № 213

1. Статья: 212 Пункт: 2 -

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный аппарат

1. нарушение срока представления отчетной формы согласно приложению 7 к Правилам представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка от 31 августа 2016 года № 213

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный аппарат

1. повторное нарушение срока представления отчетной формы согласно приложению 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка от 31 августа 2016 года № 213

1. Статья: 212 Пункт: 2 -

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный аппарат

483000,00 тенге

1. нарушение в части непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов

1. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Костанайский филиал (Костанай)

483000,00 тенге

1. нарушение в части непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов

1. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Костанайский филиал (Костанай)

483000,00 тенге

1. нарушение в части непринятия субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов

1. Статья: 5 Пункт: пп.1 п.3 - Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
2. Статья: 214 Пункт: 4 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Костанайский филиал (Костанай)