ТОО «Airba Pay»
Платежная организация
03.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предупреждение
Существо нарушения:
1. некорректное представление отчетности (Сведения о количестве и объемах операций)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
- Требования Правил представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО "United payment services"
Платежная организация
03.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предупреждение
Существо нарушения:
1. некорректное представление отчетности (Сведения о количестве и объемах операций)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
- Требования Правил представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО "Султан и К"
Уполномоченная организация
27.03.2023
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
201 616
Существо нарушения:
1. Нарушения установленных законодательством Республики Казахстан норм бухгалтерского учета, в части проведения операций без соответствующего отражения их результатов в бухгалтерском учете
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Примечание:
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях №233100803000017, №233100803000018, №233100803000019 и №233100803000020 от 15.03.2023г.
Уплачено добровольно 03.04.2023г.
Тип НПА:
1. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Жамбылский филиал (Тараз)
ТОО «SredaPay (СредаПэй)»
Платежная организация
31.03.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предупреждение
Существо нарушения:
1. некорректное представление отчетности (Сведения о количестве и объемах операций)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
- Требования Правил представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Horizon Payments»
Платежная организация
31.03.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предупреждение
Существо нарушения:
1. некорректное представление отчетности (Сведения о количестве и объемах операций)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
- Требования Правил представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «PayCenter»
Платежная организация
31.03.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предупреждение
Существо нарушения:
1. некорректное представление отчетности (Сведения о количестве и объемах операций)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
- Требования Правил представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Kolo Financial Services»
Платежная организация
31.03.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предупреждение
Существо нарушения:
1. некорректное представление отчетности (Сведения о количестве и объемах операций)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
- Требования Правил представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Irbis Tech»
Платежная организация
31.03.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предупреждение
Существо нарушения:
1. некорректное представление отчетности (Сведения о количестве и объемах операций)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
- Требования Правил представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
Pay Wings (Пей Вингс)
Платежная организация
03.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предупреждение
Существо нарушения:
1. некорректное представление отчетности (Сведения о количестве и объемах операций)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
- Требования Правил представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «MAFRE»
Платежная организация
31.03.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предупреждение
Существо нарушения:
1. некорректное представление отчетности (Сведения о количестве и объемах операций)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
- Требования Правил представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и платежным системам
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
