Примененные меры

предупреждение

1. Нарушение предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Карагандинский филиал (Караганда)

276 000 тг

1. Система видеонаблюдения ОП не обеспечивает запись и хранение информации в течение 90 (девяноста) календарных дней на технических устройствах, а также резервное копирование архива видео данных и защиту архива от удаления и редактирования.

24.10.2023

1. Статья: п. 11 Пункт: п.п. 2 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Шымкентский филиал (Шымкент)

69000

1. нарушение юридическим лицом установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан сроков предоставления финансовой или иной отчетности, совершенные повторно в течение года после наложения административных взысканий, за что предусмотрена ответственность частью 2 статьи 212 КоАП.

11.10.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

69000

1. нарушение юридическим лицом установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан сроков предоставления финансовой или иной отчетности, совершенные повторно в течение года после наложения административных взысканий, за что предусмотрена ответственность частью 2 статьи 212 КоАП.

11.10.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

69000

1. нарушение юридическим лицом установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан сроков предоставления финансовой или иной отчетности, совершенные повторно в течение года после наложения административных взысканий, за что предусмотрена ответственность частью 2 статьи 212 КоАП.

11.10.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

69000

1. нарушение юридическим лицом установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан сроков предоставления финансовой или иной отчетности, совершенные повторно в течение года после наложения административных взысканий, за что предусмотрена ответственность частью 2 статьи 212 КоАП.

11.10.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

69000

1. нарушение юридическим лицом установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан сроков предоставления финансовой или иной отчетности, совершенные повторно в течение года после наложения административных взысканий, за что предусмотрена ответственность частью 2 статьи 212 КоАП.

11.10.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

69000

1. нарушение юридическим лицом установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан сроков предоставления финансовой или иной отчетности, совершенные повторно в течение года после наложения административных взысканий, за что предусмотрена ответственность частью 2 статьи 212 КоАП.

11.10.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

69000

1. нарушение юридическим лицом установленных нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан сроков предоставления финансовой или иной отчетности, совершенные повторно в течение года после наложения административных взысканий, за что предусмотрена ответственность частью 2 статьи 212 КоАП.

11.10.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. повторное нарушение срока представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15 и 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах, утвержденных постановлением Правления Национального Банка от 31 августа 2016 года № 213

1. Статья: 212 Пункт: 2 -

1. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Центральный аппарат