Примененные меры

1. ТОО «Коллекторское агентство Поисковик плюс принцып» вышеуказанную отчетность к Постановлению за 1 квартал 2023 года представило 11.04.2023г. (подтверждается скриншотом из АИП «Финансовые регуляторные статистические показатели»), тогда как должно было представить в срок не позднее 10.04.2023г.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. ТОО «Коллекторское агентство Поисковик плюс принцып» вышеуказанную отчетность к Постановлению за 1 квартал 2023 года представило 11.04.2023г. (подтверждается скриншотом из АИП «Финансовые регуляторные статистические показатели»), тогда как должно было представить в срок не позднее 10.04.2023г.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. ТОО «Коллекторское агентство Поисковик плюс принцып» "отчет о договорах и количестве заемщиков по приобретенной задолженности" согласно приложению 6 к Постановлению №112 (КА_3.1) за 1 квартал 2023 года представило 11.04.2023г. (подтверждается скриншотом из АИП «Финансовые регуляторные статистические показатели»), тогда как должно было представить в срок не позднее 10.04.2023г.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. ТОО «Коллекторское агентство Поисковик плюс принцып» "отчет об объемах приобретенной задолженности" согласно приложению 7 к Постановлению №112 (КА_3.2) за 1 квартал 2023 года представило 11.04.2023г. (подтверждается скриншотом из АИП «Финансовые регуляторные статистические показатели»), тогда как должно было представить в срок не позднее 10.04.2023г.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. ТОО «Коллекторское агентство Поисковик плюс принцып» "отчет о приобретенных правах требования с просроченной задолженностью на конец отчетного периода" согласно приложению 8 к Постановлению №112 (КА_3.3) за 1 квартал 2023 года представило 11.04.2023г. (подтверждается скриншотом из АИП «Финансовые регуляторные статистические показатели»), тогда как должно было представить в срок не позднее 10.04.2023г.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. ТОО «Коллекторское агентство Поисковик плюс принцып» "отчет о приобретенных правах требования по займам (микрокредитам) на конец отчетного периода в разрезе кредиторов" согласно приложению 9 к Постановлению №112 (КА_3.4) за 1 квартал 2023 года представило 11.04.2023г. (подтверждается скриншотом из АИП «Финансовые регуляторные статистические показатели»), тогда как должно было представить в срок не позднее 10.04.2023г.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. ТОО «Коллекторское агентство Поисковик плюс принцып» "отчет об основных источниках привлеченных денег" согласно приложению 10 к Постановлению №112 (КА_4) за 1 квартал 2023 года представило 11.04.2023г. (подтверждается скриншотом из АИП «Финансовые регуляторные статистические показатели»), тогда как должно было представить в срок не позднее 10.04.2023г.

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Нарушение требования подпункта 2) пункта 15 Правил № 41, не предоставлена финансовая отчетность за 1 квартал 2023 года в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан
2. арушение финансовыми организациями, филиалами банков - нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров - нерезидентов Республики Казахстан, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, коллекторскими агентствами, кредитными бюро и платежными организациями предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности.

1. Статья: пункт 15 Пункт: подпункт 2) - Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями»
2. Статья: 212 Пункт: 1 - Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 7 Пункт: пп. 9 п.2 - Закона Республики Казахстан "О микрофинансовых организациях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Нарушен пункт 24 Правил №64

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Алматинский городской филиал (Алматы)