Примененные меры

1. нарушение пунктов 6,8,9 и 10 Правил №47

31.08.2023

1. Правила автоматизации ведения бухгалтерского учета № 47

Алматинский городской филиал (Алматы)

69000 тенге

1. Нарушении организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 212 Кодекса

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

69000 тенге

1. Нарушении организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 212 Кодекса

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1. Установлено нарушение требований пункта 9 Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета утвержденых постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года №47

31.08.2023

1. - ПП НБРК от 27.03.2017. № 47

1. По вопросам соблюдения требований правил автоматизации ведения бухгалтерского учета

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. установлены нарушения требований Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года №47

31.08.2023

1. - ПП НБРК от 27.03.2017. № 47

1. По вопросам соблюдения требований правил автоматизации ведения бухгалтерского учета

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. установлены нарушения пунктов 6, 8, 9 и 10 Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета утвержденых постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года №47, а также недостоверное отражение данных в «Отчете о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах юридического лица» за 2021, 2022 и 2023 года, кроме того за 2022 год в Отчете о совокупном доходе не отражены данные по доходам / расходам от покупки / продажи иностранной валюты.

31.08.2023

1. - ПП НБРК от 27.03.2017. № 47

1. По вопросам соблюдения требований правил автоматизации ведения бухгалтерского учета

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. установлены нарушения требований Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года №47

31.08.2023

1. - ПП НБРК от 27.03.2017. № 47

1. По вопросам соблюдения требований правил автоматизации ведения бухгалтерского учета

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. не истребование документа удостоверения личности клиента при совершении обменной операции

24.07.2023

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)

1. установлены нарушения требований Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года №47

31.08.2023

1. - ПП НБРК от 27.03.2017. № 47

1. По вопросам соблюдения требований правил автоматизации ведения бухгалтерского учета

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. предоставление недостоверной отчетности

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)