ТОО Ломбард "Надежда"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
18.05.2023
232300800000037
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
69000
Существо нарушения:
1. Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Атырауский филиал (Атырау)
ТОО Ломбард "Надежда"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
18.05.2023
232300800000036
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
69000
Существо нарушения:
1. Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Атырауский филиал (Атырау)
ТОО «Коллекторское агентство Поисковик плюс принцып»
Коллекторское агентство
24.05.2023
237100800000268
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
69000
Существо нарушения:
1. ТОО «Коллекторское агентство Поисковик плюс принцып» совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, повторно в течение года после наложения административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 212 КоАП
Срок исполнения:
05.07.2023
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
АО "Altyn Bank" (ДБ China Citic Bank Corporation Limited) (прежнее название АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана"))
Банк второго уровня
15.05.2023
230000800000157
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
предупреждение
Существо нарушения:
1. Проведение уполномоченным банком платежа и (или) перевода денег по валютной операции без представления валютного договора или валютного договора с присвоенным учетным номером, когда представление такого валютного договора является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 210
Пункт: 1
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО "Golden Partners-2013"
Уполномоченная организация
31.01.2023
234700800000006
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
862500
Существо нарушения:
1. 214/12 Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, девятой, десятой и одиннадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО "Golden Partners-2013"
Уполномоченная организация
31.01.2023
234700800000005
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
862500
Существо нарушения:
1. 214/12 Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, девятой, десятой и одиннадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО "Golden Partners-2013"
Уполномоченная организация
02.02.2023
234700800000004
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
862500
Существо нарушения:
1. 214/12 Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, девятой, десятой и одиннадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО "Golden Partners-2013"
Уполномоченная организация
01.02.2023
234700800000003
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
862500
Существо нарушения:
1. 214/12 Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, девятой, десятой и одиннадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО "Golden Partners-2013"
Уполномоченная организация
31.01.2023
234700800000002
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
862500
Существо нарушения:
1. 214/12 Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, девятой, десятой и одиннадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО "Golden Partners-2013"
Уполномоченная организация
31.01.2023
234700800000001
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
862500
Существо нарушения:
1. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, девятой, десятой и одиннадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
