Примененные меры

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой отчетности.

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Костанайский филиал (Костанай)

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой отчетности.

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Костанайский филиал (Костанай)

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой отчетности.

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Костанайский филиал (Костанай)

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой отчетности.

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Костанайский филиал (Костанай)

1. Нарушены пп. 2) п. 11, и пункты 34, 41, 49, 51, 63 Правил №49, а также недостоверное представления отчета по приложению №3 к ПП НБРК №91 от 20.07.2020г.

12.06.2023

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Жамбылский филиал (Тараз)

1. Представление уполномоченной организацией недостоверного отчета о деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Жамбылский филиал (Тараз)

предупреждение

1. Нарушении организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности, совершенное в течение года с наложением административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 212 Кодекса

02.06.2023

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Филиал в Алматинской области (город Қонаев)

1. Несвоевременное представление отчетных форм согласно приложениям 1 и 7 к Правилам представления сведений о платежных услугах, утвержденными постановлением Правления Национального Банка от 31 августа 2016 года № 213

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

1. Повторное нарушение срока представления Сведений о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный аппарат

штраф

1. Несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

1. - подпункт 2) пункт 11 Правил № 49

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Кызылординский филиал (Кызылорда)