Примененные меры

1. ТОО «L&L EXCHANGE» не соблюдено требование подпункта 2) пункта 11 Правил №49

1. Статья: п. 11 Пункт: п.п. 2 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. ТОО «Фаворит» не соблюдено требование подпункта 2) пункта 11 Правил №49

1. Статья: п. 11 Пункт: п.п. 2 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Шымкентский филиал (Шымкент)

1. По вопросу бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В частности, выявлено несоответствие учетной политики ТОО «Бірінші Exchange» требованиями Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», а также рабочего плана счетов Типовому плану счетов № 79

13.11.2023

1. Закон Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности"

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Несоответствие учетной политики требованиям Закона о бухгалтерском учете, а также рабочего плана счетов Типовому плану счетов №79

10.11.2023

1. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. Выявлены нарушения по вопросу бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В частности, выявлено несоответствие учетной политики ТОО «ЛиМ Континент» требованиям Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», а также рабочего плана счетов Типовому плану счетов № 79. Кроме того, требуется доработать информационную систему, в которой осуществляется бухгалтерский учет, в части автоматизации формирования корректной финансовой отчетности.

13.11.2023

1. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. выявлены нарушения по вопросу бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В частности, выявлено несоответствие учетной политики ТОО требованиям Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», а также рабочего плана счетов Типовому плану счетов № 79

13.11.2023

1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. выявлены нарушения по вопросу бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В частности, выявлено несоответствие учетной политики ТОО «Cashier-PRO» требованиям Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности рабочего плана счетов Типовому плану счетов № 79, а также недостоверное представление сведений о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах за проверяемый период.

13.11.2023

1. Закон Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности"

Алматинский городской филиал (Алматы)

1. выявлены нарушения по вопросу бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В частности, выявлено несоответствие учетной политики ТОО «DINAR EXCHANGE» требованиям Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», рабочего плана счетов Типовому плану счетов № 79, необходимо привести в соответствие учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), а также недостоверное представление сведений о структуре активов, обязательств и капитале, доходах и расходах за проверяемый период.

13.11.2023

1. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

Алматинский городской филиал (Алматы)

69 000

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

01.11.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Актюбинский филиал (Актобе)

69 000

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

01.11.2023

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Актюбинский филиал (Актобе)