ТОО «МФО «Credital»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
11.06.2014
57-07-10/1
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
185200
Существо нарушения:
1. За нарушение срока представления отчетности, установленной ПП НБ РК от 27.05.2013 г. №130
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 179
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
ТОО "Микрофинансовая организация "Береке"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
30.06.2014
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
ТОО "МФО "Trust Finance"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
20.05.2015
52-14-20/754
Ограниченные меры воздействия
Письмо-обязательство
Существо нарушения:
1. за несвоевременное предоставление ежеквартальной отчетности и представление недостоверных сведений
Срок исполнения:
20.07.2015
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 28
- Закона Республики Казахстан "О микрофинансовых организациях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Микрофинансовая организация «МКЛ»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
26.01.2016
53-02-10/87/158
Ограниченные меры воздействия
Письменное предупреждение
Существо нарушения:
1. За несвоевременное представление финансовой и иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО "МФО "Trust Finance"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
03.02.2016
167500803000006
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
212100
Существо нарушения:
1. за повторное несвоевременное предоставление ежеквартальной отчетности
Срок исполнения:
24.03.2016
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
12.02.2016
52-14-20/685
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. за несвоевременное предоставление ежеквартальной отчетности
Срок исполнения:
29.02.2016
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 28
- Закона Республики Казахстан "О микрофинансовых организациях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Микрофинансовая организация "Иртыш"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
19.02.2016
62-8-24/496
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. нарушение требований пункта 2 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 г. № 382 "Об утверждении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению микрофинансовой организацией норм и лимитов и методики их расчетов, а также формы и сроков представления отчетности об их выполнении"
Срок исполнения:
19.03.2016
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 2
- ПП НБ РК от 24.12.2012 г. № 382
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Павлодарский филиал (Павлодар)
ТОО «Микрофинансовая организация «МКЛ»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
19.02.2016
53-02-10/174/363
Ограниченные меры воздействия
Письмо-обязательство
Существо нарушения:
1. За нарушение требований пункта 1 статьи 5 Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
Срок исполнения:
01.03.2016
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения прав потребителей финансовых услуг
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО "Микрофинансовая организация "Квадро-финанс"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
21.04.2016
65-40-11/1201
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. невыполнение пруденциальных нормативов по собственному капиталу, установленных для микрофинансовых организаций Постановлением № 382
Срок исполнения:
29.04.2016
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 2
- Пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению микрофинансовой организации нормы и лимиты и методика их расчетов, а также форма и сроки представления отчетности об их выполнении, утвержденных ПП НБ РК от 24.12.2012 г. № 382
Тип НПА:
1. По выполнению нормативов минимальных резервных требований
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
ТОО "Микрофинансовая организация "ПАНА-ФИНАНС"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
21.04.2016
65-40-11/1202
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. невыполнение пруденциальных нормативов по собственному капиталу, установленных для микрофинансовых организаций Постановлением № 382
Срок исполнения:
25.04.2016
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 2
- Пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению микрофинансовой организации нормы и лимиты и методика их расчетов, а также форма и сроки представления отчетности об их выполнении, утвержденных ПП НБ РК от 24.12.2012 г. № 382
Тип НПА:
1. По выполнению нормативов минимальных резервных требований
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Южно-Казахстанский филиал (Шымкент)
