ТОО «X-CHANGE»
Уполномоченная организация
31.12.2024
25-04-16/2639
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление отчета (Приложение 10) за 2 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Албан Эксчейндж»
Уполномоченная организация
31.12.2024
25-04-16/2655
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление отчета (Приложение 10) за 1 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ»
Уполномоченная организация
31.12.2024
25-04-16/2652
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление отчетов (Приложение 10) за 4 квартал 2022 года и за 1 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "АРАКС"
Уполномоченная организация
31.12.2024
25-04-16/2656
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление отчетов (Приложение 10) за 1 и 2 кварталы 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «SAN Exchange»
Уполномоченная организация
31.12.2024
25-04-16/2647
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление отчета (Приложение 10) за 1 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "SEICOM"
Уполномоченная организация
31.12.2024
25-04-16/2637
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление отчета (Приложение 10) за 2 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «OMEGA-Kaz»
Уполномоченная организация
31.12.2024
25-04-16/2644
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление отчетов (Приложение 10) за 2,3 и 4 кварталы 2022 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО « Azia Exchange»
Уполномоченная организация
31.12.2024
25-04-16/2558
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление отчетов (Приложение 10) за 3 квартал 2022 года и 1 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО «Global Exchange»
Уполномоченная организация
31.12.2024
25-04-16/2642
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление отчета (Приложение 10) за 1 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "Gold De Luxe XXI"
Уполномоченная организация
31.12.2024
25-04-16/2643
Ограниченные меры воздействия
Рекомендательная мера надзорного реагирования
Существо нарушения:
1. недостоверное предоставление отчета (Приложение 10) за 4 квартал 2023 года
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
