Примененные меры

1. В соответствии со статьей 46 Закона о банках РК, банку вынесено письменное предписание, в связи с невыполнением банком пруденциальных нормативов.

не предусмотрено|

1. По вопросам регулирования финансового сектора

3 704 000 тг

1. административное правонарушение выразилось в нарушении субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

1. Статья: 168-3 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

370 400 тг

1. административное првонарушение выразилось в предоставлении поставщиком информации о субъекте кредитной истории в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием) для формирования кредитной истории и (или) подача получателем кредитного отчета запроса о предоставлении кредитного отчета без согласия субъекта информации, за исключением случаев предоставления негативной информации о субъекте кредитной истории и (или) кредитного отчета, содержащего негативную информацию о субъекте кредитной истории, а также его неправильное оформление

1. Статья: 167-1 Пункт: 2 -

1. В соответствии со статьей 46 Закона о банках РК, за нарушение статьи 40 Закона о банках РК к банку вынесено письменное предупреждение

1. По вопросам регулирования финансового сектора

1. В соответствии со статьей 46 Закона о банках к банку вынесено письменное предупреждение за предоставление в уполномоченный орган недостоверной отчетности

Не предусмотрено |

1. По вопросам регулирования финансового сектора

1. В соответствии со статьей 46 Закона о банках РК, за нарушение статьи 40 Закона о банках РК к банку вынесено письменное предупреждение

185 200 тг

1. Должностным лицом (Косаков Н.А.) совершено административное правонарушение, выразившееся в предоставлении отчетности, не содержащей сведений, предоставление которых требуется в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан

1. Статья: 168-2 Пункт: 1 -

370 400 тг.

1. Административное правонарушение выразилось в предоставлении отчетности, не содержащей сведений, предоставление которых требуется в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан

1. Статья: 168-2 Пункт: 1 -

1. В соответствии со статьей 46 Закона о банках РК, банку вынесено письменное предписание, в связи с невыполнением банком пруденциальных нормативов

не предусмотрено|

1. По вопросам регулирования финансового сектора

1. В соответствии со статьей 46 Закона о банках РК, к банку вынесено письменное предупреждение за нарушение нормативных правовых актов

1. По вопросам регулирования финансового сектора