Примененные меры

Предупреждение

1. Недостоверное представление отчета по форме согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

Предупреждение

1. Недостоверное представление отчета по форме согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

Предупреждение

1. Недостоверное представление отчета по форме согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

Письменное предписание

1. нарушение подпункта 1) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ, недостоверное представление отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты за апрель и июль 2024г., нарушение пункта 6 Правил №47 , недостоверное представление отчета о совершении операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц за 1 и 2 полугодие 2023 и 2024гг

10.10.2025

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Алматинский городской филиал (Алматы)

Предупреждение

1. Недостоверное представление отчета по форме согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

196600

1. размещение курсов покупки и (или) продажи валют на информационном стенде, не соответствующих курсам покупки продажи, установленным в распоряжении об установлении курсов, ответственность за которое предусмотрена частью 7 статьи 252-1 КоАП

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Алматинский городской филиал (Алматы)

Предупреждение

1. Недостоверное представление отчета по форме согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

Предупреждение

1. Недостоверное представление отчета по форме согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

Предупреждение

1. Недостоверное представление отчета по форме согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)

Предупреждение

1. Недостоверное представление отчета по форме согласно приложению 13 к Правилам 49

1. Статья: 218 Пункт: 7 -

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Центральный филиал (Нур-Султан)