ТОО «Кредитное товарищество «Темир»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
04.12.2020
201500803000014
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Наложенное взыскание:
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Актюбинский филиал (Актобе)
ТОО "Gold Ломбард Plus"
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
19.11.2020
204700803000008
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
55560
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Срок исполнения:
25.11.2020
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
ТОО «Групп 4 инкассация»
Юридические лица, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей
09.12.2020
200000803000085
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
222240
Существо нарушения:
1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности
Срок исполнения:
26.01.2021
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Оплачено платежным поручением № 967 от 16.02.2021г. сумма 222240 тенге
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований лицензирования
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Евразийское агентство безопасности»
Юридические лица, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей
10.12.2020
200000803000084
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
222240
Существо нарушения:
1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности
Срок исполнения:
26.01.2021
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 464
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Штраф оплачен платежным поручением № 2247 от 25.12.2020г.
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований лицензирования
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «КАССА Ломбард Талдыкорган»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
19.11.2020
201900803000037
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
55560
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Ломбард «Касса Ломбард Жетісу»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
19.11.2020
201900803000036
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
55560
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Срок исполнения:
29.12.2020
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «КАССА Ломбард»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
19.11.2020
201900803000035
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Срок исполнения:
29.12.2020
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Sambetbay lombard»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
18.11.2020
201900803000034
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Срок исполнения:
28.12.2020
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «АЙГУЛЬ»
Уполномоченная организация
25.11.2020
27-03-24/995
Меры надзорного реагирования
Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков (письменное предписание)
Существо нарушения:
1. пункт 33-1, подпункты 6 и 9 пункта39, пункт 49 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № № 49.
Срок исполнения:
10.12.2020
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «ЛОМБАРД Ай-Мар»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
13.11.2020
204700803000007
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Мангистауский филиал (Актау)
