Примененные меры

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

ТОО «МФО «EL QAZYNA» Отчет о расшифровке активов, взвешенных с учетом кредитного риска, по форме согласно Приложению 5 к Правилам утвержденных ПП НБРК от 24.11.2025г. №80 по состоянию на 01.05.2026 года представлен 26 мая 2026 года, тогда как должен быть представлен в срок не позднее 25 мая 2026 года.

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

ТОО «МФО «EL QAZYNA» Отчет о выполнении пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов по форме согласно Приложению 4 к Правилам утвержденным ПП НБРК от 24.11.2025г. №80 по состоянию на 01.05.2026 года представлен 26 мая 2026 года, тогда как должен быть представлен в срок не позднее 25 мая 2026 года.

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

ТОО «МФО «EL QAZYNA» Отчет о микрокредитах, выданных микрофинансовой организацией, в том числе по которым имеется просроченная задолженность, по форме согласно Приложению 3 к Правилам утвержденным ПП НБРК от 24.11.2025г. №80 по состоянию на 01.05.2026 года представлен 26 мая 2026 года, тогда как должен быть представлен в срок не позднее 25 мая 2026 года.

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

ТОО «МФО «EL QAZYNA» Отчет об изменениях по предоставленным займам (микрокредитам в том числе в региональном и отраслевом разрезе,по форме согласно Приложению 2 к Правилам утвержденным ПП НБРК от 24.11.2025г. №80 по состоянию на 01.05.2026 года представлен 26 мая 2026 года, тогда как должен быть представлен в срок не позднее 25 мая 2026 года.

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности

1. Статья: 212 Пункт: 1 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

ТОО «МФО «EL QAZYNA» «Отчет о микрокредитах, предоставленных электронным способом (онлайн микрокредитах и выявленных фактах мошенничества по ним)» по форме согласно Приложению 1 к Правилам утвержденным ПП НБРК от 24.11.2025г. №80 по состоянию на 01.05.2026 года представлен 26 мая 2026 года, тогда как должен быть представлен в срок не позднее 25 мая 2026 года.

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Центральный филиал (Нур-Султан)

1. Непредставление результатов Ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов) организации рискам отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – ОД/ФТ/ФРОМУ) с учетом отчета оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ

1. Требования к правилам внутреннего контроля, утвержденные Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 11

Центральный аппарат

1. Непредставление результатов Ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов) организации рискам отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – ОД/ФТ/ФРОМУ) с учетом отчета оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ

1. Требования к правилам внутреннего контроля, утвержденные Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 11

Центральный аппарат

1. Непредставление результатов Ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов) организации рискам отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – ОД/ФТ/ФРОМУ) с учетом отчета оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ

1. Требования к правилам внутреннего контроля, утвержденные Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 11

Центральный аппарат

346 000

1. Необеспечение уполномоченной организацией ежедневного наличия на своих банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее ста процентов от минимального размера уставного капитала

10.07.2026

Уплачено добровольно 01.06.2026г.

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Жамбылский филиал (Тараз)

1. Представление уполномоченной организацией недостоверного отчета о деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой, предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан

1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49

Жамбылский филиал (Тараз)