ТОО «MAER Soft»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Инстант Пейментс»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Contact 24H»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Личная Касса»
Платежная организация
20.04.2023
Санкции и иные административные взыскания
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «ONE Technologies»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Энергия РК Рудный»
Платежная организация
20.04.2023
Санкции и иные административные взыскания
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Irbis Tech»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «ioka fintech»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Kolo Financial Services»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «PayCenter»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
