Примененные меры

73840

1. Нарушение предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой и иной ответственности
2. По вопросам представления финансовой и иной отчетности

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Костанайский филиал (Костанай)

73840

1. Нарушение предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой и иной ответственности
2. По вопросам представления финансовой и иной отчетности

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Костанайский филиал (Костанай)

73840

1. Нарушение предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой и иной ответственности
2. По вопросам представления финансовой и иной отчетности

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Костанайский филиал (Костанай)

1. Нарушение пункта 2 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан №129, выразившееся в использовании уставного капитала платежной организации на цели не связанные с деятельностью организации

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег

Центральный аппарат

1. Нарушение пункта 2 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан №129, выразившееся в использовании уставного капитала платежной организации на цели не связанные с деятельностью организации

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег

Центральный аппарат

1. Непринятие мер по формированию установленного размера уставного капитала в установленный срок

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег

Центральный аппарат

1. Нарушение пункта 2 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан №129, выразившееся в использовании уставного капитала платежной организации на цели не связанные с деятельностью организации

1. По вопросам соблюдения законодательства по платежам и переводам денег

Центральный аппарат

1. Нарушение пунктов 3 и 4 статьи 4 ТОО «CNP Processing Kazakhstan», нарушение пунктов 3 и 4 статьи 5 ТОО «CNP Processing Kazakhstan», нарушение пункта 7 статьи 5 ТОО «CNP Processing Kazakhstan»

1. Статья: 5 Пункт: пункт 3, подпункт 1 - Надлежащая проверка СФМ своих клиентов

1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Центральный аппарат

1. выявлены нарушения пунктов 49, 51, 54 Правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан , подпункта 1) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ, несоответствие учетной политики ТОО «DADO-Exchange» требованиями Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»

12.12.2024

1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства

Алматинский городской филиал (Алматы)

73840

1. Нарушение предусмотренного нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой и иной ответственности
2. По вопросам представления финансовой и иной отчетности

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
2. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

Костанайский филиал (Костанай)