ТОО "Рост ТЕХ"
Уполномоченная организация
27.09.2024
247900800000072
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление недостоверного отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты, согласно приложению 13 к Правилам №49.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО "Адилет-Exchange"
Уполномоченная организация
27.09.2024
247900800000071
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление недостоверного отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты, согласно приложению 13 к Правилам №49.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО "МИЛЛИОРДЕР"
Уполномоченная организация
27.09.2024
247900800000070
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление недостоверного отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты, согласно приложению 13 к Правилам №49.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО "МИРТ-Ш"
Уполномоченная организация
27.09.2024
247900800000069
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление недостоверного отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты, согласно приложению 13 к Правилам №49.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «ШУПАКОВА и К»
Уполномоченная организация
27.09.2024
247900800000068
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление недостоверного отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты, согласно приложению 13 к Правилам №49.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «АРУХАН»
Уполномоченная организация
27.09.2024
247900800000066
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление недостоверного отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты, согласно приложению 13 к Правилам №49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО "АГАТА"
Уполномоченная организация
30.09.2024
241100800000057
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
369 200
Существо нарушения:
1. Не соблюден пункт 3 статьи 6 Закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности"
Срок исполнения:
07.10.2024
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности"
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Акмолинский филиал (Кокшетау)
ТОО "EURO Әділет"
Уполномоченная организация
26.09.2024
247900800000064
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление недостоверного отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты, согласно приложению 13 к Правилам №49.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО "EURO Әділет"
Уполномоченная организация
26.09.2024
247900800000062
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Представление недостоверного отчета о движении иностранной валюты и обменных операциях, проведенных через обменные пункты, согласно приложению 13 к Правилам №49.
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
ТОО «MIRVAN LTD»
Уполномоченная организация
25.09.2024
247500800001083
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение пункта 63 Правил №49
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 04 апреля 2019 года № 49
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
