Примененные меры

1. нарушение срока представления отчета о деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой

1. Статья: 218 Пункт: 5 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 апреля 2019 года № 49

Жамбылский филиал (Тараз)

55560

1. непредставление финансовой и иной отчетности микрофинансовыми организациями, представление которой требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан

08.07.2020

1. Статья: 212 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности

Кызылординский филиал (Кызылорда)

1. нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности

11.06.2020

1. Статья: 464 - Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"

1. Организация обменных операций с наличной иностранной валютой

Шымкентский филиал (Шымкент)

795300 тенге

1. За неоднократное (два и более раза в течение трех последовательных календарных месяцев) нарушении нормативов минимальных резервных требований

1. Статья: 213 Пункт: 5 - Кодекс РК «Об административных правонарушениях»

постановление о наложении административного штрафа от 26.03.2020г.

1. По выполнению нормативов минимальных резервных требований

Центральный аппарат

795300 тенге

1. За неоднократное (два и более раза в течение трех последовательных календарных месяцев) нарушении нормативов минимальных резервных требований

1. Статья: 213 Пункт: 5 - Кодекс РК «Об административных правонарушениях»

постановление о наложении административного штрафа от 26.03.2020г.

1. По выполнению нормативов минимальных резервных требований

Центральный аппарат

453 800 тг.

1. Административное правонарушение выразилось в заключении страховой (перестраховочной) организацией договора обязательного страхования на условиях, не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан

1. Статья: 230 Пункт: 4 -

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

453 800 тг.

1. Административное правонарушение выразилось в предоставлении недостоверной отчетности в уполномоченный орган.

1. Статья: 228 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

453 800 тг.

1. Административное правонарушение выразилось в предоставлении недостоверной отчетности в уполномоченный орган.

1. Статья: 228 Пункт: 2 - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

453 800 тг.

1. Административное правонарушение выразилось в заключении страховой (перестраховочной) организацией договора обязательного страхования на условиях, не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан

1. Статья: 230 Пункт: 4 -

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат

453 800 тг.

1. Административное правонарушение выразилось в заключении страховой (перестраховочной) организацией договора обязательного страхования на условиях, не соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан

1. Статья: 230 Пункт: 4 -

1. По вопросам регулирования финансового сектора

Центральный аппарат