ТОО «AnyPayments»
Платежная организация
28.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление форм 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»), 7-РК («Сведения об объемах мошеннических операций»), 15-РК («Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО "Neo Pay"
Платежная организация
28.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление форм 7-РК («Сведения об объемах мошеннических операций»), 15-РК («Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «CapitalPay»
Платежная организация
28.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление форм 1-РК («Сведения о количестве электронных терминалов»), 7-РК («Сведения об объемах мошеннических операций»), 15-РК («Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Dreidel Finance (Дрейдл Финанс)»
Платежная организация
28.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление форм 7-РК («Сведения об объемах мошеннических операций»), 15-РК («Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «ioka fintech»
Платежная организация
28.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление форм 7-РК («Сведения об объемах мошеннических операций»), 15-РК («Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «KhanPay»
Платежная организация
28.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление формы 15-РК («Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «MAFRE»
Платежная организация
28.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление форм 7-РК («Сведения об объемах мошеннических операций»), 15-РК («Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «PaymTech»
Платежная организация
28.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление форм 7-РК («Сведения об объемах мошеннических операций»), 15-РК («Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Senim»
Платежная организация
28.11.2022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Несвоевременное предоставление форм 7-РК («Сведения об объемах мошеннических операций»), 15-РК («Сведения о количестве и объемах операций, осуществляемых платежными организациями»)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО "Коллекторское агентство "Боз-Жыра"
Коллекторское агентство
07.11.2022
227900800000087
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение предусмотренного нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности (приложения 2,3,4,5,6 к ПП НБ РК от 30 июня 2017 года за 3 квартал 2022 года).
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 2
- ПП НБ РК №112 от 30 июня 2017 года
Тип НПА:
1. По вопросам сдачи отчетности коллекторскими агентствами
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Шымкентский филиал (Шымкент)
