ТОО «KhanPay»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Клик сервис»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
QazaqPay
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Гермес Гарант Групп»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «SredaPay (СредаПэй)»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Payment Industry Technologies»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Super Payment»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «PayDala»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Onay Pay (Онай Пэй)»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО "United payment services"
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
