ТОО «Микрофинансовая организация «Жетысу»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
26.04.2023
233300800000020
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного
нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Приложение 8 к ПП НБРК от 28.11.2019 года № 222
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Микрофинансовая организация «Жетысу»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
26.04.2023
233300800000021
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного
нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Приложение 10 к ПП НБРК от 28.11.2019 года № 222
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Микрофинансовая организация «Жетысу»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
26.04.2023
233300800000022
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного
нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Приложение 11 к ПП НБРК от 28.11.2019 года № 222
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Микрофинансовая организация «Жетысу»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
26.04.2023
233300800000023
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного
нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Приложение 2 к ПП НБРК от 28.11.2019 года № 224
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «Микрофинансовая организация «Жетысу»
Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность
26.04.2023
233300800000024
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность предусмотренного
нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан срока представления финансовой или иной отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Примечание:
Приложение 3 к ПП НБРК от 28.11.2019 года № 224
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Филиал в области Жетісу (город Талдыкорган)
ТОО «WOOPPAY (ВУППЭЙ)»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Mplat»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «CloudPayments Kazakhstan»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «QIWI Kazakhstan»(КИВИ Казахстан)»
Платежная организация
20.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Allpay (Олпэй)»
Платежная организация
27.04.2023
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. Непредставление итогов (результаты) ежегодной оценки степени подверженности услуг (продуктов)
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
