ТОО «Q-Force»
Платежная организация
15.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15, 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Номад Клаб»
Платежная организация
15.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15, 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «АПИ РОЛЛ»
Платежная организация
15.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15, 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Payment Technologies (Пэймент Технолоджис)»
Платежная организация
16.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15, 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Nomad Digital Financial Services»
Платежная организация
15.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15, 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Тор Технолоджис Казахстан»
Платежная организация
15.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
1. Нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 1, 7, 15, 16 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «КазАФН»
Платежная организация
16.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Существо нарушения:
1. Повторное нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 7, 15 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «ЕРПЦ»
Платежная организация
16.02.2024
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Существо нарушения:
1. Повторное нарушение сроков представления отчетных форм согласно приложениям 7, 15 к Правилам представления сведений о платежных услугах
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 2
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «ТАЗА АЙЫРБАСТАУ»
Уполномоченная организация
31.01.2024
7120-24-00-3/3503
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
516880
Существо нарушения:
1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000006 установлено, что при проведении 11 ноября 2023 года обменной операции по покупке 1 090 000 российских рублей (эквивалент в тенге – 5 471 800 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента
Срок исполнения:
31.03.2024
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Примечание:
действия Товарищества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 214 КоАП
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
ТОО «ТАЗА АЙЫРБАСТАУ»
Уполномоченная организация
31.01.2024
7120-24-00-3/3503
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
516880
Существо нарушения:
1. Протоколом об административном правонарушении за №247100800000001 установлено, что при проведении 11 ноября 2023 года обменной операции по покупке 200 000 российских рублей (эквивалент в
тенге – 1 030 000 тенге) не была осуществлена надлежащая проверка клиента, что подтверждается отсутствием в журнале реестров юридического адреса клиента
Срок исполнения:
31.03.2024
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 214
- Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Примечание:
действия Товарищества образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 214 КоАП
Тип НПА:
1. Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
