АО "Орал жолдары"
Эмитент
31.10.2017
33-10-01/2060
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. За невыполнение обязанности по раскрытию информации о своей деятельности согласно п. 2-2 ст. 79 Закона РК "Об акционерных обществах"
Срок исполнения:
04.12.2017
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Примечание:
исполнено письмом № 397 от 13.11.17
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО "ArcelorMittal Tubular Products Aktau"
Эмитент
07.11.2017
33-10-01/2220
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. За невыполнение обязанности по раскрытию информации о своей деятельности согласно п. 2-2 ст. 79 Закона РК "Об акционерных обществах"
Срок исполнения:
07.12.2017
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Примечание:
исполнено письмом № 355-17 от 05.12.17
Тип НПА:
1. По вопросам регулирования финансового сектора
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
АО "AsiaCredit Bank (Азия Кредит Банк)"(прежнее наименование АО "СБ "ЛАРИБА-БАНК")
Банк второго уровня
30.03.2018
180000803000716
Санкции и иные административные взыскания
Предупреждение
Существо нарушения:
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 217
Пункт: 3
-
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований валютного законодательства
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО "Филиция"
Уполномоченная организация
15.06.2015
63521
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. За нарушение законодательство Республики Казахстан о бухгалтерском учете и составления финансовой отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Северо-Казахстанский филиал (Петропавловск)
ТОО "КАДЖАН"
Уполномоченная организация
30.06.2015
52-10-42/2345
Ограниченные меры воздействия
Письмо-обязательство
Существо нарушения:
1. За нарушение законодательство Республики Казахстан о бухгалтерском учете и составления финансовой отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
ТОО "ҚАЗЫНА"
Уполномоченная организация
20.07.2015
64-08-29/749
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Существо нарушения:
1. За нарушение законодательство Республики Казахстан о бухгалтерском учете и составления финансовой отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
АО «КазАгроФинанс»
Уполномоченная организация
21.07.2015
24203/426
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. За нарушение требований в области автоматизации ведения бухгалтерского учета
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований правил автоматизации ведения бухгалтерского учета
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО "MTrader"
Уполномоченная организация
24.07.2015
52-10-42/2623
Ограниченные меры воздействия
Письменное предписание
Существо нарушения:
1. За нарушение законодательство Республики Казахстан о бухгалтерском учете и составления финансовой отчетности
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Алматинский городской филиал (Алматы)
АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация"
Уполномоченная организация
07.08.2015
150000803001386
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
200 МРП (396 400 тенге)
Существо нарушения:
1. за нарушение срока представления отчетности, представляемой в соответствии с требованиями постановления АФН РК №334 от 27.11.04г.
Срок исполнения:
25.12.2015
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 212
Пункт: 1
- Кодекс Республики Казахстан "Об административных правонарушениях"
Тип НПА:
1. По вопросам предоставления финансовой и иной отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный аппарат
ТОО «Изобилие-Астана»
Уполномоченная организация
14.09.2015
64-08-29/774
Санкции и иные административные взыскания
Наложение административного штрафа
Наложенное взыскание:
4546426,80
Существо нарушения:
1. За нарушение законодательства Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности
Срок исполнения:
11.01.2016
Статья/пункты НПА, Статья КоАП:
1.
Статья: 239
Пункт: 3
- Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Тип НПА:
1. По вопросам соблюдения требований в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Наименование ТФ НБ РК/департамента ЦФ:
Центральный филиал (Нур-Султан)
